证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-041 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二次临时会议决议； 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 10 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-040 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 10 月 17 日下午 2:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公 司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2024 年第三季度 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-039 山东双一科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、董事长王庆 华先生持有公司股份 63,383,763 股，占剔除回购专用账户股份后（公司回购专用账户股份 数为 0 股）公司总股本的 38.33%，拟在本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 09 月 10 日至 2024 年 12 月 08 日）通过大宗交易交易方式减持其持有的不超 过 200.00 万股公司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1.2096%）。 公司于近日收到王庆华先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东姓名：王庆华； 2、持股数量比例：截止本公告日，王庆华先生持有公司股份 63,383,763 股，占剔除 回购专用账户股份后公司总股本的 38.33%，为公司的控股股东、实际控制人、董事长。 二、本 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-031 山东双一科技股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人解除一致行动关系 王庆海先生系公司控股股东、实际控制人王庆华先生的弟弟，根据《上市公司收购管理 办法》的相关规定，国红梅女士与王庆海先生在婚姻存续期间，其与王庆海先生均系公司实 际控制人的一致行动人。 国红梅女士与王庆海先生婚姻关系解除后，国红梅女士与公司控股股东、实际控制人解 除一致行动关系。王庆海先生与公司控股股东、实际控制人王庆华先生仍存在一致行动关系， 为实际控制控制人的一致行动人。 二、关于股份分割安排 1、根据国红梅女士提供的《通知函》，国红梅女士与王庆海先生签署了离婚协议书并 取得离婚证，协议约定股份分割的具体安排如下： 国红梅女士将其直接持有的公司 862,569 股（占公司总股本 0.5217%）无限售流通股 A 股转至王庆海先生名下。 2、股份分割后，国红梅女士持有公司股票 915,518 股（占公司总股本的 0.5537%）， 王庆海先生持有公司股票数量 862,569 股（占公司总股本 0.5217%）。 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-030 山东双一科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、通过利润分配及资本公积金转增方案的股东大会届次和日期 1、公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大 会审议通过，股东大会决议公告已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 截止本公告披露之日，公司回购专用证券账户中股份数为 0 股，且公司总股本不存在其 他不能参与权益分派应剔除的股份； 自利润分配方案披露日至实施期间公司总股本未发生变化； 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致； 4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-028 监事会 2024 年 05 月 15 日 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，同意选举张俊霞女士、任玉升先生为第四届监事会股东代表监事。 公司于本公告披露的当日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于选 举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-029）。公司于 2024 年 05 月 13 日召开的职工代表大会一致同意选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。 张俊霞女士、任玉升先生及职工代表监事张勇先生共同组成公司第四届监事会，任期自 公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事 或 ...

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2020-069 特此公告。 山东双一科技股份有限公司 山东双一科技股份有限公司 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王庆 华先生、姚建美女士、赵福城先生、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生共 6 人为第四届 董事会非独立董事；同意选举周勇先生、李彬先生、崔振进先生共 3 人为第四届董事会独 立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资 格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员 均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条 ...

山东双一科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，为保证监 事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范化文件及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 05 月 13 日召开了职工代表大会。经与会职工代表充分讨论并表决，同意选举张勇先生担任公司 第四届监事会职工代表监事。张勇先生简历详见附件。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-029 张勇先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 山东双一科技股份有限公司 监事会 2024 年 05 月 15 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979 年 8 月 12 日出生，中国共产党党员， 2004 年 11 月份至今，任职于山东双一科技股 ...

一、会议召开和出席情况 2024 年 04 月 20 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 05 月 15 日上午 9：15 到 9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；现场会议于 2024 年 05 月 15 日下午 14:30 在公司办公 楼 3 楼会议室召开。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-026 山东双一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票、网络投票 ...

山 东 德 洲 律 师 事 务 所 地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000 本意见书中仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资 格、表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案 表决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表 述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证： 提交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身 份证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字或印章 均是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所律师 http://www.dz148.com 山东德洲律师事务所 关于山东双一科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会律师见证法律意见书 致：山东双一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监管委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等 有关法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的要求，山东德洲律师事务所（以下简 称"本所"）接受山东 ...