山东双一科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为明确山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司 ")董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作 ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民 共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东双一科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《山东双一科 技股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称"本规则 ")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东会选举产生。董事会受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-045 山东双一科技股份有限公司 关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大利亚投资设 立全资子公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于 提高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境 外公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金，同意 将拟设澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-040 山东双一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规 定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公 司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并 对公司部分制度进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-044 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-043 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次（临时）会议通 知于 2025 年 10 月 14 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 10 月 19 日以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 二、备查文件 详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-042 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临时）会议通 知于2025年10月14日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2025 年 10 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事王庆华先生、黄宇先生、李彬先生、崔振进先生、魏建 先生、孔令辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及 规章制度规定，报告内容真 ...

Core Points - The wind power equipment sector experienced a decline of 0.61% on October 20, with Yunda Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Stock Performance - Feiwo Technology (301232) saw a significant increase of 20.00%, closing at 45.78 with a trading volume of 156,000 shares and a transaction value of 688 million [1] - Pangu Intelligent (301456) increased by 6.76%, closing at 33.80 with a trading volume of 101,700 shares [1] - New Strong Link (300850) rose by 4.06%, closing at 43.35 with a trading volume of 177,100 shares and a transaction value of 756 million [1] - Other notable performers include Shuangyi Technology (300690) up 3.44%, Tian Neng Chuang Gong (300569) up 3.31%, and Guangda Special Materials (688186) up 3.28% [1] Capital Flow - The wind power equipment sector saw a net outflow of 570 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 598 million [2] - Feiwo Technology (301232) had a main fund net inflow of 14.416 million, but a net outflow from retail investors of 42.7195 million [2] - New Strong Link (300850) experienced a main fund net inflow of 85.8722 million, with a retail net outflow of 101 million [2] - Pangu Intelligent (301456) had a main fund net inflow of 39.8689 million, but a retail net outflow of 52.7244 million [2]

山东双一科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 山东双一科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 山东双一科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 205,078,870.96 | -23. ...

Core Insights - The wind power equipment sector saw a 0.7% increase on October 15, with Zhonghuan Hailu leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Wind Power Equipment Sector Performance - Zhonghuan Hailu (301040) closed at 24.07, up 6.08% with a trading volume of 95,900 shares and a transaction value of 227 million [1] - Electric Wind Power (688660) closed at 20.40, up 4.29% with a trading volume of 339,800 shares and a transaction value of 677 million [1] - Tai Sheng Wind Energy (300129) closed at 8.45, up 3.94% with a trading volume of 506,100 shares and a transaction value of 421 million [1] - Other notable performers include Jin Lei Co. (300443) up 3.87%, Shuangyi Technology (300690) up 3.56%, and Changyou Technology (301557) up 3.10% [1] Capital Flow Analysis - The wind power equipment sector experienced a net outflow of 320 million from institutional investors and 210 million from retail investors, while retail investors saw a net inflow of 531 million [2] - The capital flow for individual stocks indicates that Tai Sheng Wind Energy had a net inflow of 35.63 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 42.72 million from retail investors [3] - Other stocks like He Wang Electric (603063) and Tian Shun Wind Energy (002531) also showed mixed capital flows, with varying net inflows and outflows from different investor categories [3]

证券日报网讯双一科技（300690）10月14日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东数为33798户。 ...