关于提高拟设全资子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-023 山东双一科技股份有限公司 3、注册资本：2,100万澳大利亚元； 4、经营范围：投资控股；复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具的设计、制 造销售；进出口贸易及相关业务的咨询服务； 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资； 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第四 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议 案》，并于同日披露了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号 ：2025-003）。目前该拟设公司尚未经过相关主管部门审核。 2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提 高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外 公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司 100%股权及目标资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交 易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董 事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相 关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临时会议于 2025 年 05 月 ...

Summary of the Conference Call for 双一科技 Company Overview - **Company**: 双一科技 - **Industry**: Wind Power Equipment and Composite Materials Key Financial Performance - **2024 Revenue**: 9.4 billion CNY, up 25.93% YoY - **2024 Net Profit**: 85.95 million CNY, down 2.26% YoY - **2025 Q1 Revenue**: 1.93 billion CNY, up 47.82% YoY - **2025 Q1 Net Profit**: 30.27 million CNY, up 902% YoY - **2025 Q1 Non-recurring Net Profit**: 21.33 million CNY, up 182% YoY - **Wind Power Product Revenue (2025 Q1)**: 85 million CNY, up 64.63% YoY, with a gross margin of 31% [1][3][2] Product Performance - **Wind Power Products**: Revenue of 3.36 billion CNY in 2024, up 0.64% YoY, with a gross margin of 25.07% [2] - **Non-metal Molds**: Revenue of 4.38 billion CNY in 2024, up 69.53% YoY, with a gross margin of 22.05% [2] - **Vehicle Covers**: Revenue of 1.45 billion CNY in 2024, up 12.83% YoY, with a gross margin of 26.40% [2] Market Dynamics - **Wind Power Market**: Significant growth in 2025 Q1, driven by increased domestic demand for larger blades and new models from companies like Vestas and Siemens [5][6] - **Overseas Demand**: Notable recovery in overseas markets, with increased orders from Siemens and Vestas, contributing to revenue growth [6][13] - **New Product Launches**: New models such as Siemens' 14 MW and Vestas' 15 MW are expected to enhance revenue [6][13] Strategic Initiatives - **Carbon Fiber Products**: Focus on carbon fiber and high-precision molds, with expectations of lower prices opening up the civilian market [8] - **Low-altitude Business**: Collaboration with 山河智能 to develop fixed-wing aircraft molds and expand into vehicle interior and exterior parts [9][11] - **Acquisition Plans**: Intent to acquire an Australian supplier, expected to stabilize revenue and reduce costs through local assembly [15] Future Outlook - **2025 Demand Forecast**: Anticipated significant growth in wind power product demand, particularly in offshore wind projects [16] - **Q2 Expectations**: Projected shipment of approximately 800 wind power products and 20,000 to 30,000 square meters of molds [18] - **Long-term Market Trends**: Continued demand for clean energy and power generation expected to persist over the next decade [16] Additional Insights - **Raw Material Costs**: Current fluctuations in raw material prices, particularly fiberglass and resin, are not expected to significantly impact costs [12] - **Gross Margin Stability**: Q2 gross margins are expected to remain stable, with potential slight fluctuations in vehicle parts and molds [12] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the financial performance, market dynamics, strategic initiatives, and future outlook for 双一科技.

双一科技（300690）高开超5%，公司一季度净利润3027.50万元，同比增长902.12%。 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024年度，公司共召开1次股东会，董事会共召开4次董事会会议，本人作为 公司独立董事均积极出席了上述会议。 任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各 项议案，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，详细了解公司经营情况 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李彬，山东大学管理学院教授，博士生导师，担任会计学系系主任以及 SSCI期刊《Economics & Politics》副主编等职位。研究领域包括公司并购与财 务治理、供应链金融与绿色金融、金融科技与公司财务等。2020年11月任公司独 立董事，已取得独立董事资格证。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024年度，公司共召开1次股东会，董事会共召开4次 ...

山东双一科技股股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》 《提名委员会 工作细则》的有关规定，我们作为山东双一科技股股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会第五次会议审议的《关于补选独立董 事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审 核，并发表如下意见： 1、独立董事候选人魏建先生具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、 独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人魏建先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司 独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，任 职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法 权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人崔振进，中国国籍，无境外永久居留权；1975 年出生，毕业于日本京都工艺纤维 大学，工程硕士学位。1997 年至 1998 年，就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科； 1998 年至 2001 年底，任美国太维资讯管理有限公司 CALL CENTER 及 CRM 管理销售； 2001 年至2004 年任北京辰井嘉林文化有限公司总经理。目前，任北京盛世联盟会展有限 公司总经理，兼 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 王庆华 | 1401.68 | 12.80 | -112.96 | | 王雪菲 | 240.00 | 2.19 | 不变 | | 王雪梅 | 240.00 | 2.19 | 不变 | | 郑秀莉 | 236.13 | 2.16 | 不变 | | 田文勇 | 158.13 | 1.44 | -13.07 | | 国红梅 | 91.55 | 0.84 | 不变 | | 张俊霞 | 83.81 | 0.77 | 不变 | | 张晋夫 | 63.52 | 0.58 | 新进 | | 邓延成 | 55.00 | 0.50 | -5.00 | | 高盛国际-自有资金 | 53.17 | 0.49 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | UBS AG | 56.90 | 0.52 | 退出 | | 赵福城 | 52.19 | 0.47 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | ...

山东双一科技股份有限公司 公司董事会审计委员会对上会所提供的资格证照、诚信记录及其他相关信息进行了认真 审阅，认可相关信息的真实性和上会所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。董事会 审计委员会同意续聘上会所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。 公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘上会所为公司 2024 年度审计机构。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双 一科技"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情 ...