证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-068 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高 级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年第三季 度报告的议案》。 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书 及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本次会议形成决议如下： 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-069 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：子公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

国投证券股份有限公司 关于中山联合光电科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的"新型显示和智能穿戴产品智 造项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为联合 光电创业板 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规文件要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特 定对象发 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-074 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开管理委员会会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的 议案》，同意公司对 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 预留份额进行分配。根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工 持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在管理委员会审批权限范 围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第 1 次临时会议及第四届监 事会第 1 次临时会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事 ...

进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 西安微普光电技术有限公司（以下简称"西安微普"）全体股东签订了《股权收购 协议》，公司通过支付现金 3,075 万元购买原股东所持有西安微普 61.50%的股 权，同时公司以 500 万元增资，上述收购及增资完成后，公司将合计持有西安微 普 65.00%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收购西安微普 光电技术有限公司股权进展暨签订正式收购协议的公告》（公告编号：2024-050）。 近日，西安微普已完成股权过户及增资的工商变更登记手续，并取得换发的 营业执照，变更后的工商登记信息如下： 1、公司名称：西安微普光电技术有限公司 2、统一社会信用代码：916101310987580625 3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-067 中山联合光电科技股份有限公司 关于收购西安微普光电技术有限公司股权 二〇二四年十月二 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-066 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长龚俊 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：（0755）8826 5288 传真(Fax.)：（0755）8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第260号 致：中山联合光电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受中山联合光电科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

二、对公司的影响 1、本次新获定点项目，彰显了客户对联合汽车在毫米波雷达产品开发设计、 技术能力、质量保证、生产保障能力的认可，体现了联合汽车获取优质定点项目 能力不断加强，有利于公司持续优化客户结构，进一步提升智能驾驶业务的产品 竞争力和市场份额。 2、根据合作规划，本项目预计在 2025 年 4 月份开始量产供货，具体供货数 量及金额以正式签订的采购合同为准。项目的推进将有利于智能驾驶业务未来年 度销售规模和收入的提升，对公司未来整体经营业绩将产生积极影响，具体影响 金额及影响时间将视订单的开展情况而定。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-065 中山联合光电科技股份有限公司 关于子公司获得项目定点的自愿性信息 披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、定点项目概况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司中山联 合汽车技术有限公司（以下简称"联合汽车"）于近日收到中国第一汽车股份有 限公司（以下简称"中国一汽"）发出的《供应商提名信》，联合汽车被确定为 中国一汽部分车型的后左角毫米波雷 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-064 中山联合光电科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中山联合光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长龚俊强先生，副董事长、总经理邱盛平先生，副总经理、财 务总监、董事会秘书郭耀明先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月九日 1 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-063 中山联合光电科技股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 股东龚俊强先生、刘鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到股东龚俊 强先生的通知，获悉其协议转让公司股份事项已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成了过户手续，现将相关情况公告如下： 一、本次协议转让股份概述 基于引入对公司发展规划、未来前景及内在价值的认可的战略投资者考虑， 公司控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生于 2024 年 7 月 1 日与刘鸿先生 签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向刘鸿先生转让其直接持有的 13,500,000 股公司股份（均为无限售条件流通股），占当时公司总股本的 5.01%， 转让价格为 14.60 元/股，为《股权转让协议》签署日前一交易日的收盘价的 97.01%， 股份转让价款总额为人民币 19, ...