证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-098 中山联合光电科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及董事会各 专门委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一 步完善治理结构和促进规范运作，公司根据规则指引并结合内部实际情况，于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第 15 次临时会议，审议通过了关于修订《独立董事 工作制度》的议案及关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案，其中《独 立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。 修订后的《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》已同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月五日 1 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-095 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司第一大 股东、控股股东、实际控制人暨董事长龚俊强先生的通知，获悉其将所持有的 部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 龚俊强 是 4,600,000 7.51% 1.71% 否 否 2023 年 11 月 27 日 2026 年 11 月 26 日 中国银 河证券 股份有 限公司 生 产 经 营 、 补 充 流 动 资金 合计 —— 4,600,000 7.51% 1.71% —— —— —— —— —— —— 一、股东股份质押情况 | 邱盛平 | 16,544,256 | 6.15% | 4, ...

中山联合光电科技股份有限公司 独立董事意见 独立董事关于第三届董事会第 14 次临时 会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第 14 次临时会议所审议的公司对外转 让所持联汇基金全部股权事项发表独立意见如下： 本次公司对外转让所持产业投资基金全部股权的事项符合相关法律、法规以 及《公司章程》等规定，决策程序合法、有效，有利于增加公司可支配资金，提 高资金使用效率。并且交易价格公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意公司对外转让所持联汇基金的全部股权份额。 1 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事意见 （此页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第 14 次临时会议相关事项的独立意见》签名页） 独立董事签署： 梁士伦 周建英 吴建初 2 ...

中山联合光电科技股份有限公司 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-094 关于公司对外转让所持联汇基金股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、交易概述 1、2019 年 8 月 6 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立中山火炬联合光电并购投 资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》，同意公司与广东博源基金管理有 限公司共同发起设立中山火炬联合光电并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以工商局核准名称为准）。2019 年 8 月，并购投资基金完成了工商注册登记手 续，工商核准名称为"中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称为"联 汇基金"）。2019 年 9 月，联汇基金已按照相关法律法规的要求在中国证券投资基 金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。 2、2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第 14 次临时会议，审议通过了 关于《对外转让公司所持联汇基金股权》的议案，根据经营发展需要，公司拟 ...

一、董事会会议召开情况 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 14 次临时会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄 送给各位监事及高级管理人员。 2、公司于 2023 年 11 月 17 日以传签方式召开第三届董事会第 14 次临时会 议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了本次董事会。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-093 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第 14 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《关于公司对外转让所持联汇基金股权的公告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、备查文件 1 公司第三届董事会第 14 次临时会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范 ...

中山联合光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 11 月 8 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的 议案。因公司 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期对 应的公司层面业绩未完全达标，涉及 49 名激励对象的 38,969 股第一类限制性股 票需回购注销，此外有 1 名激励对象在解锁前离职，其 36,000 股一类限制性股票 需回购注销，以上合计需回购注销 74,969 股已授予尚未解锁的一类限制性股票。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-092 二、需债权人知晓的相关信息 由于本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，依据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债 ...

致：中山联合光电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受中山联合光电科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：（0755）8826 5288 传真(Fax.)：（0755）8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律 ...

（一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-091 中山联合光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东及股东授权代表出席总体情况 1 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 107,080,176 股，占公司有表决 权股份总数的 39.7906％。 （1）现场会议出席情况 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 11 月 8 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 09:15-15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-090 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份的上市流通时间为 2023年 11月8日。 2、本次解除限售的激励对象共计 49 人，解除限售的限制性股票数量为 257,431 股， 占公司总股本（以截至 2023 年 10 月 24 日总股本 269,100,071 股为基数，下同））比例为 0.10%。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件部分成就》的议案。公司将于 2023 年 11 月 8 日进入 2021 年限制性股票激励计划首次 授予第一类限制性股票的第二个解除限售期， ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-089 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关 于《回购公司股份方案》的议案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格上限不超过人民币 23 元/股，具体回购股份的数量以实际回购为准，实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-078）。 公司于 2023 年 10 月 25 日分别披露了《回购报告书》（公告编号：2023- 086）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名 ...