深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期限制性股票归属登记工作，导致公司总股本发生了变化，因此对公司章程 中注册资本相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 30,929.3725 | 万元。 | 31,108.5410 万元。 | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 30,929.3725 | 万股。公司发行的股份全 | 31,108.5410 万股。公司发行的股份全 | | 部为普通股。 | | 部为普通股。 | 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。 深圳市盛弘电气股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-055 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场及通讯 的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关 ...

√是 □否 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名闫晓慧为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

声明人闫晓慧作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会提名 为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名陈京琳为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-059 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议全票通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开 所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2024 年 7 月 1 日下午 14:30。 （2）网络投票 ...

声明人陈京琳作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会提名 为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

Investment Rating - The report maintains an "OUTPERFORM" rating for the company [2] Core Views - The company's energy storage business achieved significant growth in 2023, with revenues of approximately 910 million yuan, a year-on-year increase of 256%, and expects continued growth in 2024, primarily driven by the domestic market [14][54] - The charging pile business also showed strong performance, with revenues of about 850 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 99%, and is projected to maintain a growth rate of over 40% in 2024 [18][45] - The overall revenue for the first quarter of 2024 was 599 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 33.8%, with net profit growth lagging behind revenue growth due to increased depreciation and expenses [49] Financial Summary - Revenue projections for the company are as follows: 2,651 million yuan in 2023, 3,522 million yuan in 2024, 4,681 million yuan in 2025, and 5,840 million yuan in 2026, indicating a growth rate of 76%, 33%, 33%, and 25% respectively [51] - Net profit is expected to grow from 401 million yuan in 2023 to 804 million yuan in 2026, with growth rates of 80%, 27%, 23%, and 27% respectively [51] - The company’s EPS is projected to increase from 1.30 yuan in 2023 to 2.60 yuan in 2026 [51] Market Position - The company has a market capitalization of approximately 8.01 billion yuan (1.11 billion USD) and a current price of 25.76 yuan, with a target price set at 44.88 yuan [2] - The company’s stock has a PE ratio that is projected to decrease from 20 in 2023 to 10 in 2026, indicating improving valuation metrics [51]

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-054 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分 别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023- 106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 42.51 CNY per share, corresponding to a market capitalization of 132 billion CNY [6][19][302]. Core Insights - The company has transitioned from its origins in power quality equipment to a focus on new energy sectors, including new energy power conversion equipment, electric vehicle charging stations, and battery formation [1][4][106]. - In 2023, the company achieved a significant revenue increase, with its charging station business generating 850 million CNY, a year-on-year growth of 99.6% [1][9][94]. - The company is positioned as a leading player in the domestic charging station and module market, with a diverse customer base that includes energy companies, charging operators, and automotive manufacturers [1][4][10]. - The company has successfully obtained certifications for its charging products in international markets, including EU and US standards, indicating potential for future growth in overseas markets [1][9][46]. Summary by Sections 1. Domestic and International Market Development - The company has seen steady growth in its traditional power quality equipment business, with a CAGR of 20% from 2018 to 2023 [72]. - The company’s revenue from new energy power conversion equipment reached 910 million CNY in 2023, reflecting a year-on-year increase of 256% [25][94]. 2. Charging Station Industry: Policy and Demand Resonance - The charging station business is expected to maintain high growth momentum, supported by favorable domestic policies and a rebound in construction demand [9][95]. - The company’s charging station revenue is projected to reach 1.27 billion CNY in 2024, with a gross margin of 40% [11][76]. 3. Energy Storage Industry: Recovery from Low Demand - The company’s energy storage business has also shown significant growth, with a revenue of 910 million CNY in 2023, up 256% year-on-year [25][94]. - The domestic energy storage market is expected to see a substantial increase in installed capacity, with projections of 34 GW added in 2024, representing a 51% year-on-year growth [223]. 4. Accelerated Development of New Energy Business - The company’s new energy business, particularly in charging stations and energy storage, is becoming a core focus, with combined revenue from these sectors accounting for 66% of total revenue in 2023 [125][263]. - The company’s overseas revenue reached 534 million CNY in 2023, marking an 81.91% increase year-on-year, with exports constituting 20.15% of total revenue [143][164]. 5. Profit Forecast, Valuation, and Investment Recommendations - The company is expected to achieve revenues of 37.8 billion CNY, 47.6 billion CNY, and 56.6 billion CNY in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 5.3 billion CNY, 7.0 billion CNY, and 9.0 billion CNY [19][11][19]. - The report anticipates a three-year CAGR of 31% for net profit, reflecting the company’s strong growth potential in the new energy sector [19][11].