一、被提名人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名赵威为无锡蠡 湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名刘大进为无锡 蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘大进作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙 ）提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-035 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于修订《公司章程》暨调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>暨调整公司组织架构的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，修改《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》中的相关条款。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，重点修订内容如下： | 原章程内容 | 修改 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人赵威作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙） 提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 一、本人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭丕强作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙 ）提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-034 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将 于 2025 年 8 月 30 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡 蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司按照相关法定程序进行董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会选举刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；选举刘大进先生、谭丕强先生 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 制订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第八条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职 、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务， 其解聘自董事会决议作出之日起生效。 若无正当理由，在任期届满前解任 ...

经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人刘秋志先 生、林庆民先生、郑旭晖先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公 司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格 要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二 十一次会议审议。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《无锡蠡湖 增压技术股份有限公司章程》等有关规 ...