修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司的公司行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》和《无锡蠡湖增压技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范无锡蠡湖增压技术 股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人行为，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规范。本公司控股股东、实际控制人应当遵守法 律法规以及本规范的规定。 第四条 控股股东、实际控制人应当按照《创业板上市规则》的要求签署 《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，并在《控股股东、实际控制人声明及 承诺书》中声明： 第二章 一般原则 第二条 公司股东和实际控制人应当遵守法律法规、《创业板上市规则》 《规范运作》、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，依法行使股东权利， 不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 控股股东、实际控制人对公司及其他股东 ...

董事会秘书工作细则 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 修订时间：2025 年 8 月 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定 联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准 确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了进一步规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《无锡蠡湖增压技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡蠡湖增压技术股份有限 公司信息披露制度》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的负 责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档 事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。公司证券部是信 息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工作的日常办事机构，统一负 责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《无锡蠡 湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规 章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"母公司"）依法设立的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 第三条 母公司依据对子公 ...

第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要进行网络投票的，除 现场会议投票外，公司应当向股东提供股东会网络投票服务。 对于股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形，股东会召集人 可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根 ...

会计师事务所选聘制度 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第一章 总 则 修订时间：2025 年 8 月 第一条 为进一步规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层可根据重要性程度参 照执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范无锡蠡湖增压技术股 份有限公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知，根据法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司投资者关系管理制度》（以 下简称"《管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好 特定对象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 场参观、电话咨询、业绩发布与说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新 闻采访等活动，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第二章 接待和推广工作机构及人员 第三条 公司董事长为公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-037 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的公告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蠡湖股份"）于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司对外投资 企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》，同意泉州市鲤跃新港投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鲤跃新港"或"合伙企业"）引入泉州风泉私募基金管 理有限公司（以下简称"风泉资本"）作为普通合伙人，现将相关情况披露如下： 一、对外投资进展及与引入专业投资机构暨关联交易概述 （一）对外投资进展情况 2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与泉州海丝水务投资有限责任公司（以 下简称"海丝水务"）共同投资设立鲤跃新港，旨在投资固态电池、新材料等相 关产业。合伙企业认缴出资总额为人民币 5,000 万元，全部以货币出资。其中蠡 湖股份作为有限 ...