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蠡湖股份:第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
2024-12-27 10:19
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定, 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 26 日在 公司会议室召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议,会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件方式向全体独立董事送达。会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 人,本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。 本次会议通过举手表决的方式一致通过如下议案: 一、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 独立董事认为该项对外投资暨关联交易符合公司的发展战略需求,不影响公 司正常生产经营活动,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损 害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利的 基础上开展合作,本次交易事项公平、合理,遵循市场公允定价原则,未对上市 公司独立性构成影响。独立董事一致同意上述对外投资暨关联交易事项,同意将 此议案提交公司第四届董 ...
蠡湖股份:第四届董事会第十七次会议决议公告
2024-12-27 10:17
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2024-055 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 27 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议。 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由董事 长张嘉斌先生主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中,张嘉斌 先生、林庆民先生、郑旭晖先生、黄正权先生、刘大进先生以通讯表决方式参会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份 有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案: (一)审议并通过了《关于授权董事代行总经理职责的议案》 关联董事林庆民先生回避了表决。表决结果:6 名董事同意,占全体非关联董 事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。 《 ...
蠡湖股份:关于总经理辞职暨授权董事代行总经理职责的公告
2024-12-27 10:17
证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2024-053 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于总经理辞职暨授权董事代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 总经理王洪其先生递交的书面辞职报告,王洪其先生因到龄退休等个人原因,向董 事会提出辞去公司总经理的职务,原定任期至 2025 年 8 月 31 日第四届董事会届满 之日止。 公司董事会同意王洪其先生辞去总经理职务,王洪其先生将继续在公司担任董 事、副董事长、战略委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》和《无锡 蠡湖增压技术股份有限公司章程》的相关规定,王洪其先生辞去总经理职务的辞职 报告自送达董事会之日生效。王洪其先生已做好工作交接,本次辞任不会对公司的 日常经营管理产生不利影响。 2024 年 12 月 27 日公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 授权董事代行总经理职责的议案》,授权林庆民先生在总经理空缺期间代行总经理 职责,授权期限至公司聘任新的总经理为止。公司将按照相关 ...
蠡湖股份(300694) - 投资者关系活动记录表(2024年12月24日)
2024-12-24 12:21
证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 1 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 性。 | | 2、公司的发展规划和未来布局是什么? | | 回复:公司的发展着力于节能及能源转换,传统燃油 | | 车、新能源汽车、固态电池、氢能都在这个领域中。 | | 在发展战略规划上,遵循扇形曲线发展逻辑,以上市 | | 公司现有业务作为基础业务,通过开拓新的业务领域、挖 | | 掘创新产品,形成依次替代的增长曲线。公司目前的主营 | | 业务汽车涡轮增压器压壳和涡壳为第一发展曲线,在保持 | | 基础业务稳定的基础上开拓新市场;积极寻找并落实第二 | | 发展曲线,致力于新业务的开发与未来发展的拟合;在未 | | 来领域,公司已布局清洁能源(以氢燃料电池船舶为切入 | | 点,主要聚焦船舶领域)和固态电池领域。 | | 三曲线相辅相成,循序渐进,有利于现有业务的稳定 | | 及新技术、新业务的拓展,可助力公司战略愿景的进阶。 | | 3 、公司如何实现以上布局? | | 回复: 202 ...
蠡湖股份:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
2024-12-10 10:05
证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2024-051 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日收 到持股 5%以上股东王晓君女士的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押, 具体事项如下: 一、本次解除质押基本情况 公司股东王晓君女士 2023 年 10 月 19 日将其所持有的无限售流通股 6,380,000 股(占公司总股本的 2.96%)因个人资金需求与招商证券股份有限公司进行了股票 质押式回购交易,并于 2024 年 10 月 18 日办理股票质押展期,同时办理补充质押 2,740,000 股(占公司总股本的 1.27%)股份,前述共计 9,120,000 股份的质押期 限至 2025 年 10 月 18 日。以上事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网披 露的《关于持股 5%以上股东部分股份展期及补充质押的公告》(公告编号:2024- 048)。20 ...
蠡湖股份:无锡蠡湖增压技术股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-11-20 12:17
证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2024-050 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称"公司")(证券代码:300694; 证券简称:蠡湖股份)股票交易价格连续两个交易日内(2024 年 11 月 19 日、 2024 年 11 月 20 日)日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式对公 司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下: 1、截至目前,公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司发现近期公共传媒相关报道,如"蠡湖股份:积极拓展新领域 推 进全固态电池研发与产业化"、"蠡湖股份:汽车涡轮增压器压壳产能约 1100 万件,业务整合后将重点突出高端研发和资本运作"等,经核实,相关报道不属 于可能对本公司股票交 ...
蠡湖股份(300694) - 投资者关系活动记录表(2024年11月19日)
2024-11-19 09:19
Group 1: Business Operations and Development - The company currently has a production capacity of approximately 11 million turbocharger housings and 2 million turbine housings [2] - The integration of business operations has shifted the production of housings to the wholly-owned subsidiary, Wuxi Lihu New Quality Energy Technology Co., Ltd., allowing the listed company to focus on high-end R&D and capital operations [2] - The restructuring aims to reduce management costs and optimize resource allocation [3] Group 2: New Business Ventures - The company is actively expanding into new markets, particularly in hydrogen energy, with a focus on hydrogen fuel cell vessels [3] - A partnership with High Energy Times has been established to develop solid-state batteries, which are lightweight and have high energy density, suitable for new energy vehicles and aircraft [3] - An investment agreement has been signed for the joint development of solid-state batteries, with a production scale target of no less than 500MW [3] Group 3: Future Plans and Strategies - The company is preparing to implement a second growth curve and is actively seeking suitable acquisition targets [3] - Internationalization is being considered as part of the company's strategic planning [3] Group 4: Investor Relations and Communication - The company ensured compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and completeness of disclosed information during investor communications [5]
蠡湖股份:无锡蠡湖增压技术股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-11-17 07:34
证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2024-049 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称"公司")(证券代码:300694; 证券简称:蠡湖股份)股票交易价格连续三个交易日内(2024 年 11 月 13 日、 2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日)日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%, 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式对公 司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下: 1、截至目前,公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发 ...
蠡湖股份:无锡蠡湖增压技术股份有限公司舆情管理制度
2024-10-22 10:09
修订时间:2024年10月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合 法权益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; 第三条 本制度适用于公司各职能部门及下属子公司面临严重影响或可能导 致或转化为严重影响证券市场稳定的舆情的处置。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"), 由公司总经理任组长,董事会秘书任副组长,成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑信息)处理工作 的领导机构 ...