无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事刘大进 2023 年度述职报告 本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年认真独立履行董事的职责，在《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的指导下，在《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《无锡蠡湖 增压技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司规定的指引下，充分发挥独立 董事的作用，积极配合公司全面可持续发展，现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘大进，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学 历，中国注册会计师。1984 年 8 月至 1987 年 8 月，任集美财经学校财务教研室 副主任；1989 年 7 月至 1994 年 9 月，任集美财政专科学校财务教研室主任；1994 年 10 月至 2015 年 8 月期间，历任集美大学财经学院会计系副主任、讲师，集美 大学工商管理学院培训部主任、副教授 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限 公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司，是指公 司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资或用自有资金进行证券投资、委托理财等投资活动。 第四条 公司在建立和实施对外投资管理制度中，至少应当强化对以下关键 方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘大进、黄正权、徐雁清的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘大进、黄正权、徐雁清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 1 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 低风险、高流动性且短期的存款类产品、保本的银行理财产品等。 2、投资金额 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-025 拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示： 拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、2024 年度进行委托理财的具体情况 1、目的 在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财， 提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。 1 2、额度 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行委托理财。在 上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况增减。 在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司 ...

一、独立董事的基本情况 本人黄正权，1964 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，华 中理工大学硕士研究生学历，高级工程师。1987 年至 2002 年，任第二汽车制造 厂工艺处（东风汽车公司制造技术部）科长；2003 年至 2010 年，任东风汽车有 限公司制造总部科长首席师；2011 年至 2021 年，任东风汽车股份有限公司制造 技术部部长；2016 年 5 月至 2022 年 4 月，任东风襄阳物流工贸有限公司董事； 2012 年 5 月至 2016 年 5 月及 2019 年 1 月至 2022 年 4 月，任襄阳东风隆诚机械 有限责任公司董事。2021 年 10 月至今，任东风井关农业机械有限公司动力总成 项目组总经理。现兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会。本人亲自出席 8 次董事 会和 4 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定 联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准 确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会 9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节 利润分配 36 | | | 第三节 内部审计 40 | | | 第四节 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章 通知和公告 4 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-017 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审 (2024) 8-46 号的标准无 保留意见审计报告。现将公司 2023 年度财务决算相关情况报告如下： （一）资产情况比较表 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年末 2023 | 年末 2022 | | 货币资金 | 24,974.04 | 11,417.98 | 118.73% | 11.59% | 5.86% | | 应收票据 | 40.85 | 28.50 | 43.33% | 0.02% | 0.01% | | 应收账款 | 46,800.22 | 48,004.79 | -2.51% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东净利润为67,629,343.10元，期末合并报表中可供分配的利润为389,717,584.70 元；母公司 2023 年度净利润为 28,962,375.81 元，期末累计可供分配的利润为 495,963,929.50 元，公司本年度可供分配利润为 389,717,584.70 元。 根据《公司章程》以及分红政策的相关规定，董事会拟定公司 2023 年度的利润 分配方案为：截止 2023 年 12 月 31 日，以公司总股本 215,316,977 股为基数进行计 算，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不进行公积金转增 股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分 ...