证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-009 一、说明会召开的时间、地点和方式 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日在证监会指定创业板信息披露网 站披露，并在《证券时报》刊登提示性公告。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩网上说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长张嘉斌先生，总经理（代）林庆民先生，独立董事黄正权先生 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司董事会审计委员会对公司委托的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 18 日，第四 届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘天健会计师为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。 二、与天健会计师讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，董事会审计委员会与天健会计师保持了密切的沟通和协调。董 事会审计委员会就公司 2024 年度财务报告的审计事项与天健会计师进行了详细 的讨论，并共同制定 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-014 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常经营和 业务发展的资金需要，预计公司 2025 年度对全资子公司、控股子公司提供担保的总 额度不超过人民币 15 亿元（含目前担保余额）。具体如下：为全资子公司蠡湖新质 节能科技有限公司（以下简称"蠡湖新质"）提供不超过 145,000 万元担保，为控 股子公司海大清能船舶（大连）有限公司（以下简称"海大清能"）提供不超过 5,000 万元担保。 实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保 业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务，具体担保 条款以各金融机构签订的合同为准，授权期限为 2024 年股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，上述担保额度可在授权期限内循环使用。 在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的授权 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健会计师合伙人数量为 241 人，注册会计师数量为 2,356 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师 2023 年度业务总收入为人 民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿 元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交 通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-003 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 2024年年度报告披露提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-017 一、开展外汇和期货套期保值的目的 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易。 关于预计公司及子公司2025年度开展外汇套期保值 公司产品所使用的主要原材料包括铝、镍，均属于大宗商品，市场化程度高， 和期货套期保值业务的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于预计公司及子公司 2025 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的议案》，同 意公司及 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司及其子公司开展外汇套期保值业务的背景 为契合公司进出口业务在拓展市场份额、提升国际竞争力以及优化供应链布 局等多方面的发展需求，有效规避公司在外币收付汇结算等业务中面临的外币汇 率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及其子公司 拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外 汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品的组合。 （一）公司及子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包括：远期结售汇业务、外汇 互换掉期业务、外汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品 的组合。公司及子公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风 险为主要目的，与公司实际业务相匹配，遵循公司及子公司谨慎、稳健的风险管 理原则。 （二）公司及子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-013 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于预计公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资的议案》。 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司生产经营计划及资金需求，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金 融机构申请综合授信总额不超过人民币 18 亿元，有效期自 2024 年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，且不晚于 2026 年 6 月 30 日。在有效 期内，该等授信额度可以循环使用，股东大会授权总经理具体负责办理相关事宜。 本次授信业务包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等由 金融机构提供的融资相关业务（具体授信额度、授信期限以实际审批为准）。 二、对公司的影响 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-015 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2025年度 薪酬（津贴）方案的公告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事、 监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会 第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事、监事薪酬方案 1、公司任职的内部董事根据其在公司的任职岗位领取相应的岗位薪酬。公司独 立董事津贴为人民币 7.2 万元/年（税前），不在公司领取其他薪酬或享有其他福利 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-012 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，决定于 2025 年 5 月 9 日下午 2 时 30 分召 开公司 2024 年度股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2025 年 ...