无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司及其子公司开展外汇套期保值业务的背景 为契合公司进出口业务在拓展市场份额、提升国际竞争力以及优化供应链布 局等多方面的发展需求，有效规避公司在外币收付汇结算等业务中面临的外币汇 率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及其子公司 拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外 汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品的组合。 （一）公司及子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司开展的外汇套期保值业务，主要包括：远期结售汇业务、外汇 互换掉期业务、外汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产品 的组合。公司及子公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风 险为主要目的，与公司实际业务相匹配，遵循公司及子公司谨慎、稳健的风险管 理原则。 （二）公司及子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-013 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于预计公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资的议案》。 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司生产经营计划及资金需求，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金 融机构申请综合授信总额不超过人民币 18 亿元，有效期自 2024 年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，且不晚于 2026 年 6 月 30 日。在有效 期内，该等授信额度可以循环使用，股东大会授权总经理具体负责办理相关事宜。 本次授信业务包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等由 金融机构提供的融资相关业务（具体授信额度、授信期限以实际审批为准）。 二、对公司的影响 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-015 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2025年度 薪酬（津贴）方案的公告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事、 监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会 第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事、监事薪酬方案 1、公司任职的内部董事根据其在公司的任职岗位领取相应的岗位薪酬。公司独 立董事津贴为人民币 7.2 万元/年（税前），不在公司领取其他薪酬或享有其他福利 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-012 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，决定于 2025 年 5 月 9 日下午 2 时 30 分召 开公司 2024 年度股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2025 年 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-008 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 13 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十六次会议。会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘 兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见中国 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-007 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十八次议。 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由董事长 张嘉斌先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，张嘉斌先 生、郑旭晖先生、黄正权先生、刘大进先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 董事会听取公司总经理（代）林庆民先生作《2024 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-016 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案，该议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 三、现金分红方案的具体情况 二、利润分配预案的基本情况 1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，详情如下： 1、本次利润分配为2024年度利润分配。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师"）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润 为55,521,891.01元，提取法定盈余公积金3,492,564.41元，期末合并报表中可供分配 的利润为430,981,062.45元；母公司2024年度实现净利润为34,925,644.06元，期末累 计可供分配的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,521,853,831.01, a decrease of 4.95% compared to ¥1,601,095,748.69 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥55,521,891.01, down 17.90% from ¥67,629,343.10 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities increased by 18.38% to ¥242,839,253.70 in 2024, compared to ¥205,142,584.57 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,032,319,508.87, a decrease of 5.65% from ¥2,153,972,277.40 at the end of 2023[17]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.26, down 18.75% from ¥0.32 in 2023[17]. - The company achieved a revenue of 1.522 billion yuan, a decrease of 4.95% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 56 million yuan, down 17.90% year-on-year[60]. - The company's total revenue for 2024 was ¥1,521,853,831.01, representing a decrease of 4.95% compared to ¥1,601,095,748.69 in 2023[72]. - Revenue from traditional fuel vehicle compressors was ¥679,526,224.98, accounting for 44.65% of total revenue, down 4.66% year-on-year[72]. - Revenue from traditional fuel vehicle turbines was ¥704,043,013.51, making up 46.26% of total revenue, with a decline of 8.28% compared to the previous year[72]. - Revenue from new energy vehicle components increased by 80.87% to ¥59,989,738.20, representing 3.94% of total revenue[72]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 215,316,977 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares, totaling approximately 17.23 million yuan, based on a total share capital of 215,316,977 shares[181]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution, with available distributable profits of approximately 430.98 million yuan[183]. Corporate Governance - The company has ensured the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present for the meeting[4]. - The company maintains a stable board of directors with no changes during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[130]. - The management team has improved internal operational efficiency through management reforms and incentive measures[130]. - The company has established independent financial and operational systems, ensuring no reliance on controlling shareholders for business activities[136]. - The company has a fully independent financial department with a standardized accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[140]. - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring no major discrepancies with regulatory standards[133]. - The company is committed to maintaining a diverse board with independent oversight[147]. - The company has a structured approach to compensating independent directors, with allowances calculated annually and approved by the board and shareholders[164]. Market Trends and Industry Insights - In 2024, global automotive sales were 89 million units, a decrease of 0.9% from 89.8 million units in 2023[27]. - In China, automotive production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[27]. - New energy vehicle sales in China reached 12.88 million units in 2024, with a year-on-year growth of 34.4%[27]. - The proportion of new energy vehicles in total vehicle sales reached 40.9% in 2024, an increase of 9.3 percentage points from 2023[27]. - The automotive industry is undergoing a significant transformation towards electrification and intelligence, leading to a reduction in the number of components needed for electric vehicles by nearly 40% compared to traditional fuel vehicles[32]. - The competition in the automotive parts market is intensifying, with weaker suppliers facing elimination or mergers, while stronger companies with scale and technology advantages are likely to gain market share[39]. - The trend of plug-in hybrid vehicles is expected to continue, as they alleviate range anxiety and combine the benefits of electric and fuel-powered vehicles[37]. - The automotive industry is increasingly moving towards an ecological model, with companies collaborating to build charging networks and diversify their ecosystems[35]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment, particularly in core and patented technologies, and establish flexible production lines to enhance efficiency in product delivery[114]. - The company is committed to enhancing employee training programs in 2024, focusing on professional skills and team collaboration[179]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, which was approved by the board on September 26, 2023, and is aimed at aligning employee interests with shareholder value[186]. - The company has established a joint laboratory with GaoNeng Times (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. to develop all-solid-state sulfide battery technologies[44]. - The company has established a joint venture, Guangdong High Energy Lihu Solid Energy Technology Co., Ltd., to develop all-solid-state sulfide batteries, indicating a strategic move towards new energy technologies[108]. Operational Efficiency and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system covering governance, financial management, human resources, procurement, production operations, and marketing[193]. - The internal control system has been optimized to adapt to changing external environments and internal management requirements, ensuring effective execution of control measures[194]. - The company aims to enhance operational efficiency through the restructuring process, focusing on core business areas and optimizing resource allocation[196]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the consolidated financial statements[197]. - The company has implemented a rigorous performance evaluation system for senior management, linked to the restricted stock incentive plan[190]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on new business areas such as range-extended electric vehicles and new fuel technologies, aiming to accelerate diversification and enhance operational efficiency[111]. - The company is exploring international market opportunities to expand its market share amid increasing global competition in the automotive parts sector[115]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service portfolio, with a budget of 200 million allocated for potential deals[155]. - The company is committed to developing new products for major clients such as Daimler, Audi, Ford, and BMW, with plans to transition to mass production in 2025[113]. Employee and Management Changes - The company announced the retirement of Mr. Wang Hongqi as General Manager effective December 27, 2024, due to age-related reasons[146]. - Mr. Zhang Le Peng was elected as a non-employee representative supervisor on January 19, 2024[145]. - Ms. Qian Li was elected as an employee representative supervisor on January 18, 2024, following the resignation of Mr. Yu Changping for personal reasons[145]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to CNY 6.6931 million[165]. - The company has a clear succession plan in place with experienced executives ready to take on leadership roles[158].

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事黄正权 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，严 格执行《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《无锡蠡湖增压技术股份有限公 司独立董事工作制度》等相关公司规定，认真履行独立董事职责，保证独立董事 的独立性，全力支持公司的发展，维护了公司的整体利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄正权，1964 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，华 中理工大学硕士研究生学历，高级工程师。1987 年至 2002 年，任第二汽车制造 厂工艺处（东风汽车公司制造技术部）科长；2003 年至 2010 年，任东风汽车有 限公司制造总部科长首席师；2011 年至 2021 年，任东风汽车股份有限公司制造 技术部部长；2016 年 5 月至 2022 年 4 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事徐雁清 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐雁清，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，苏州大学在职 研究生学历，一级律师。1985 年 7 月至 1988 年 3 月，任无锡市法律顾问处实习 律师、专职律师；1989 年 3 月至 1995 年 5 月，任无锡市对外经济律师事务所（三 级）律师；1995 年 5 月至 2002 年 1 月，任江苏英特律师事务所主任、合伙人， （二级）律师；2002 年 1 月至 2021 年 3 月，任江苏 ...