证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-027 划的最终执行方案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关 公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施完毕暨终止的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 （以下 简称"第一期员工持股计划"）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议以及于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<第一期员工持股计划方案(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划 相关事宜的议案》及《关于授权董事会办 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律法规及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司、 子公司在其董事 ...

为进一步规划无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 及现金分红有关事项，进一步细化《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》"）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《无锡蠡湖增压技术股份有限 公司三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、制定本规则的原则 1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以 可持续发展和维护股东权益为宗旨； 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定和《公司章程》，公司三年内计划将为股东提供以下投资回报： 2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，应优先实行 以现金方式进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-013 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由董事长 张嘉斌先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，张嘉斌先 生、林庆民先生、郑旭晖先生、黄正权先生、刘大进先生、徐雁清先生以通讯表决 方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增 压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 董事会听取公司总经 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-018 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 238 | | 上年末 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 执业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 | | | | 836 | 人 | | 年业务收入 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | 亿元 30.99 | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | | 1 关于续聘2024年度审计机构的公告 本 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-010 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 19 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司内部业务重组的议案》， 同意以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将公司涡轮增压器关键零部件相关生产型业 务下沉，与之相关的业务、资产及人员划转至全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司 （以下简称"蠡湖铸业"，现已更名为"无锡蠡湖新质节能科技有限公司"）。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于公司内部业务重组 的公告》。 基于上述公司内部业务重组计划以及蠡湖铸业后续的发展规划，蠡湖铸业对其 公司名称、经营范围等信息进行了变更。现蠡湖铸业已完成相关工商变更登记等手 续，并取得了由无锡市滨湖区行政审批 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-007 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 （以下简称"本次职工代表大会"）于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室召开。本 次职工代表大会提前以公示方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表 149 名， 其召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。 二、会议议案及表决情况 经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议并通过了《关于补选钱丽女士 为公司职工代表监事的议案》： 公司监事会于近日收到职工代表监事余长平先生递交的书面辞职报告，余长平 先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。公司 监事会中职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，本次职工代表大会 拟补选钱丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至公司第四届监事会任期届满 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-008 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的公告》（公告编号：2024-005）。 2、召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 2 时 30 分。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长张嘉斌先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 1 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）出席情况 出 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-006 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事余长平先生递交的书面辞职报告，余长平先生因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。余长平先生在任职期间，忠实、勤勉地 履行了职责，公司及监事会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，余长平先生未持有公司股份，余长平先生不存在应当履行 而未履行的股份锁定承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，余长平先生的离任将导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 18 日 召开职工代表大会，会议选举钱丽女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见 附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 19 日在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他 规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议 ...