一、独立董事的基本情况 本人刘大进，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学 历，中国注册会计师。1984 年 8 月至 1987 年 8 月，任集美财经学校财务教研室 副主任；1989 年 7 月至 1994 年 9 月，任集美财政专科学校财务教研室主任；1994 年 10 月至 2015 年 8 月期间，历任集美大学财经学院会计系副主任、讲师，集美 大学工商管理学院培训部主任、副教授，集美大学海外教育学院副院长、副教授， 集美大学工商管理学院副教授；1995 年 6 月至 1999 年 5 月，兼任厦门集友会计 师事务所执业注册会计师；2013 年 12 月至 2021 年 4 月，兼任移动互联（中国） 控股有限公司（股票代号：HK01439）独立董事；2017 年 5 月至 2021 年 12 月， 兼任厦门纵横集团股份有限公司独立董事。于 2015 年 9 月起至今任集美大学诚 毅学院管理系主任、教授。现兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事，厦 门信达股份有限公司（股票代码：000701）独立董事，易和国际控股有限公司（股 票代码：HK08659）独立董事，中国高等教育学会 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，从切实维护公司利益和股 东权益为出发点，认真履行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发 挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开了六次监事会会议，会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规规定，作 出的会议决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-010 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕8-272 号的标 准无保留意见审计报告。现将公司 2024 年度财务决算相关情况报告如下： （一）资产情况比较表 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024 年末 | 2023 年末 | | 货币资金 | 24,859.20 | 24,974.04 | -0.46% | 12.23% | 11.59% | | 应收票据 | - | 40.85 | -100.00% | 0.00% | 0.02% | | 应收账款 | 43,859.16 | 46,800.22 | -6.28% | 21 ...

重要内容提示： 1、投资种类 低风险、高流动性且短期的存款类产品、保本的银行理财产品等。 2、投资金额 拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示： 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-018 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。 敬请广大投资者注意投资风险。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2025 年度进行委托理财的具体情况 1、目的 1 在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财， 提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-011 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会计师事务所的原因：为切实履行财政部、国务院国资委、证监会于2023 年2月20日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关 规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。公司2024年度年审会计 师事务所天健会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务，同时为进一步提升公 司审计工作的独立性和客观性，公司通过招标的方式拟聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为2025年度审计机构，公司已就该事项与天健会计师事务所、信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项 并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会和监事会对本次拟聘任会计师事务所事项 无异议。本次拟聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 1 无锡 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-019 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蠡湖股份"）控 股子公司海大清能船舶（大连）有限公司（以下简称"海大清能"）基于业务发展 需要，拟增加注册资本 2,000 万元，增资完成后海大清能注册资本变更为 3,000 万 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，海大清能不属于公司 关联法人，本次交易不构成关联交易。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定， 本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议批准。 3、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、标的公司基本情况 （一）标的公司基本信息 1、名称：海大清能船舶（大连）有限公司 2、成立日期：2022 年 1 月 7 日 3、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区孤山东街 92 号 1 4、法定代表人：王洪 ...

二、公司内部业务重组完成情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公 司内部业务重组进展暨调整组织架构的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日为审 计、评估基准日，由蠡湖股份将其涡轮增压器关键零部件等业务生产经营相关的 资产、负债、业务及人员划转至蠡湖新质，以相关资产组经审计的净资产向蠡湖 新质增资，同时与重组划转业务相关合同、人员、证照等一并转到蠡湖新质，并 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-006 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司内部业务重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为优化业务板块，明晰母子公司权责，以适应未来公司的经营发展，无锡蠡 湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蠡湖股份"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、并于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于内部业务重组的议 案》，拟以 2023 年 12 月 31 日 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-274 号 无锡蠡湖增压技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称蠡湖股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的蠡湖股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供蠡湖股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为蠡湖股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解蠡湖股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘大进、黄正权、徐雁清的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘大进、黄正权、徐雁清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 ...