修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及 国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和 现代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别 是中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第一章 总则 第五条 董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法规、《创业板上市规则》 《创业板上市规范运作》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规定和 公司章程，在公司章程、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履 职，并严格履行其作出的各项承诺。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当按照深交所《创业板上市规则》 1 修订时间：2024 年 3 月 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事、 监事及高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次 会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年董事、监事薪 酬方案的议案》《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、适用对象 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-022 （二）高级管理人员薪酬方案 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事、监事薪酬方案 1、公司任职的内部董事根据其在公司的任职岗位领取相应的岗位薪酬。公司独 立董事津贴为人民币 7.2 万元/年（税前），不在公司领取其它薪酬或 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件， 结合《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易所 要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和证券交 易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益为出发点， 认真履行职责，独立行使职权，积极开展工作，对公司依法运作情况、重大事项 决策情况、财务管理情况和董事高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了 监事会职能。 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开了七次监事会会议，会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《无 锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规规定，作出的 会议决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于公司 2022 ...

一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 1 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开 展，纳入评价范围的主要业务和事 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "天健会计师")的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资 质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 7 日，第四届董事会 审计委员会第二次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。 二、与天健会计师讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天健会计师保持了密切的沟通和协调。审计委员 会就公司 2023 年度财务报告的审计事项与天健会计师进行了详细的讨论，并共 同制定了审计工作的具体计划和时间表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及其摘要 将于 2024 年 3 月 29 日在证监会指定创业板信息披露网站披露，并在《证券时报》 刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2023 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举 行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事长张嘉斌先生，副董事长、总经 理王洪其先生，独立董事黄正权先生，财务总监陈平先生，董事会秘书陈瑶女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者提前访问网址 （http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-026 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司内部业务重组进展暨调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为优化业务板块，明晰母子公司权责，以适应未来公司的经营发展，无锡蠡 湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蠡湖股份"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、并于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于内部业务重组的议案》， 拟以 2023 年 12 月 31 日为基准日将母公司蠡湖股份涡轮增压器关键零部件业务 生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司无锡蠡湖新质节能科 技有限公司（以下简称"蠡湖新质"，原名称为"无锡市蠡湖铸业有限公司"）。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登 的相关内容。 截至本公告披露日，本次划转所涉资产组已完成相关审计、评估工作。公 司于 2024 年 3 月 28 日召开 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外， ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-019 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 19 日下午 2 时 30 分召 开公司 2023 年度股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2024 ...