江阴电工合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-010 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险， 减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所 需的原材料开展期货套期保值业务。 5、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正 常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响， 但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展期 货套期保值业务的议案》，为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动 风险，减少原材料价格波动对公司正常经 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券 交易所作出的各项规定以及《公司章程》规范运作，未发现公司有违法经营的行为， 公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经 理层能够依照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及管理制度，促 使公司经营管理工作更加规范化。 监事会认为：公司股东会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法 律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024 年内认真地执行 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2024 年 度 ...

江阴电工合金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年三月二十一日 经核查在任独立董事陈朝琳、鞠明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江阴电工合金股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江阴电工合金股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈朝琳、鞠明的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江阴电工合金股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江阴电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0034 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江阴电工合金股份有限 公司（以下简称电工合金公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]510Z0042 号的无保留意见审计报告。 根 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-008 江阴电工合金股份有限公司 关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请融 资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体 授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。 公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、 商标等）为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权总经理在授信额度范围内 代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、公司担保额度预计情况 为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-009 江阴电工合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、 结构性存款、固定收益信托等）。 2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 2 亿元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不 可预期，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年，公司始终聚焦主营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为 驱动，降本增效，从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管 理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利 益。2024 年度，公司实现营业收入 259,274.30 万元，较上年同期上升 8.37%；归 属于上市公司股东的净利润 13,068.21 万元，较上年同期下降 3.62%。公司主营 业务情况如下： | 产品分类 | 销售收入（万元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 电气化铁路接触网系列产品 | 66,167.97 | 25.52% | -6.99% | | 铜母线系列产品 | 180,710.11 | 69.70% | 14.50% | | 新能源汽车高压连接件产品 | 5,760.43 | 2.22% | 21.21% | | 主营业务-其他 | 1,019.19 | 0.39% | -10.36% | | 计 合 | 253,657.70 | 97.83% | 8.01% | 二、2024 年度公司治 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。容诚会计 师事务所是 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴电工合金股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司于 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...