证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-006 三、监事会意见 经审核，监事会认为：《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对 投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配 预案。 江阴电工合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司共实现归属于 上市公司股东的净利润 135,597,326.65 元，其中母公司单体共实现净利润 142,485,906.07 元，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限 公司章程 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-011 江阴电工合金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" "大华"）分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际会计师 事务所""北京大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董 ...

江阴电工合金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董 事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继 续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平， 加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2023 年度公 司董事会工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司上下齐心协力、协调配合，聚焦主业发展，优化资源配置， 推动了公司持续健康良好发展。2023 年度，公司实现营业收入 239,242.23 万元， 较上年同期上升 12.49%；归属于上市公司股东的净利润 13,559.73 万元，较上年 同期上升 19.98%。公司主营业务情况如下： | 产品分类 | 销售收 ...

江阴电工合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2023 年 度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人 员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用， 切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和 表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定 要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、 结构性存款、固定收益信托等）。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-008 江阴电工合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 1.5 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不 可预期，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理 ...

1、期货套期保值交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公司生产经营所 需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务的目的和必要性 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，生产所需主 要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照"原材料价格+加工费"的模式制定， 其中，原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据，由于合 同中标日期距产品实际生产交货日期存在一定间隔，期间原材料价格会存在一定 波动。 公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定原材料成本，降低远期订 单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响。 二、拟开展的套期保值业务情况 2、预计交易数量、投入金额及业务期间 根据实际情况，公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度 不超过 12,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期 时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ...

江阴电工合金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况，变 更了相关会计政策，具体情况如下： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-014 一、本次变更会计政策概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 《准则解释 17 号》规定，"关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发 布年度提前执行，本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会 计处理"；自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江阴电工合金股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事仇如愚、李专元的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仇如愚、李专元的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二四年三月十八日 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。现将 有关事项通知如下： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-013 江阴电工合金股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-010 江阴电工合金股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。 2、交易金额：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的 存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资 风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 ...