证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-066 江阴电工合金股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立墨西哥孙公司的议案》。公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响 应施耐德电气的墨西哥本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客 户对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香港、 新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥设 立孙公司，生产销售可应用于数据中心的高品质铜制材料及零部件，以满足北美 市场对于高品质铜材的巨大需求。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元人民币， 用于固定资产投资和流动资金储备，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事会审议权限 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 江阴电工合金股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对、高效处 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-064 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日下午 14 时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主 席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立厦门全资子公司的公告》。 2、 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-062 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议， 通知召开 2024 年第五次临时股东会，公司已于 2024 年 11 月 14 日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于 召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表 决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-061 江阴电工合金股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，以及 2024 年 4 月 12 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控 股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江阴市康昶铜业有限公司（以 下简称"康昶铜业"）、西安秋炜铜业有限公司、苏州孚力甲电气科技有限公司 在银行办理综合授信提供担保，担保额度总计不超过 2.8 亿元，授权期限自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见《关于申请融资授信额度 暨对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。 二、担保进展情况 2024 年 11 月 26 日，公司与广发银行股份有限公司江阴支行签署了《最高 额保证合同》（编号：（2024）锡银短贷字第 000018 号 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-060 2、股东会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股 东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东会。现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会； 6、会议的 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-057 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14 时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主 席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-059 江阴电工合金股份有限公司 关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告 一、交易概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开 拍卖车辆暨构成关联交易的议案》。公司近日以公开拍卖的方式处置名下大众、 丰田等车辆共计 9 辆，并委托福建省顶信拍卖有限公司举行现场公开拍卖。根据 福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书》，确认竞拍产生的最终买受 人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司（以下简称"秋炜贸易"）以及关联 自然人程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥，最终成交价合计 276.11 万元。 本次事项涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 公司名称：江阴市秋炜贸易有限公司 统一社会信用代码：913202810881313 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-058 江阴电工合金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"、"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司经营发展及审计工 作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司董事会拟聘请容诚会计师 事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更 事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事 务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，拟 ...