证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-014 江阴电工合金股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日披 露了《2024 年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 董 事 会 二〇二五年四月七日 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司总经理冯岳军先生；独立董事陈朝琳先生；财务总监刘云女士；董事会 秘书曹嘉麒先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 ...

电工合金: 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-013 江阴电工合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 于筹划阶段的重大事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东进行了核实，现就有关情况说明如下： 较大影响的未公开重大信息； 四、公司认为必要的风险提示 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-013 江阴电工合金股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖 ...

2025 年 03 月 22 日 研 究 报 告 背靠施耐德拓展数据中心业务，厦门国资入主助 力公司新成长 买入(首次) 事件 | 分析师：任春阳 | S1050521110006 | | --- | --- | | rency@cfsc.com.cn | | | 分析师：傅鸿浩 | S1050521120004 | | fuhh@cfsc.com.cn | | | 分析师：杜飞 | S1050523070001 | | dufei2@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2025-03-21 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 14.45 | | 总市值（亿元） | 48 | | 总股本（百万股） | 333 | | 流通股本（百万股） | 255 | | 52 周价格范围（元） | 9.05-17.42 | | 日均成交额（百万元） | 152.35 | 市场表现 —电工合金（300697.SZ）公司事件点评报告 3 月 21 日晚公司发布 2024 年报：报告期内公司实现营收 25.93 亿元，同比增长 8.37%，实现归母净利润 1.31 亿元， 同比下降 3.62%。 ...

审计报告 江阴电工合金股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0042 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 99 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]510Z0042 号 江阴电工 ...

江阴电工合金股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]510Z0045 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江阴电工合金股份有限公司（以下简称"电工合金公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电工 合金公司董事会的责任。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 周俊超 （此页无正文，为江阴电工合金股份有限公司（容诚审字[2025]510Z0045 ...

江阴电工合金股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规， 结合公司实际情况，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 的原则 ...

江阴电工合金股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李专元—已离任） 各位股东及股东代表： 本人曾任江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员，2024 年度，本人因公司董事会换届选举离任，自 2024 年 9 月 30 日起 不再担任公司董事会及董事会下属专门委员会职务。 本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独 立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中了 解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《江阴电 工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 江阴电工合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董 事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作 出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ...

江阴电工合金股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》，结合《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和深圳证 券交易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司应当严格按照法律 ...