江阴电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人员是 指经董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会委派。 ...

江阴电工合金股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设审计部，负责公司内部审计。审计部受董事会领导，在董事 会审计委员会指导和监 ...

江阴电工合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及《江 阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江阴电工合 金股份有限公司信息披露管理制度》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，监事会应当对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 ...

一、基本情况 本人鞠明，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，具有法律 职业资格、专利代理资格。曾任常州延陵律师事务所律师、合伙人，常州弘休资 本管理有限公司监事，常州神力电机股份有限公司独立董事，永安行科技股份有 限公司独立董事，江苏汇联活动地板股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、 江苏华东律师事务所负责人、常州仲裁委员会仲裁员、常州市人民政府第二届法 律顾问、常州天宁建设发展集团有限公司董事。本人担任独立董事的任期为 2024 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 29 日。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东会及董事会情况 江阴电工合金股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（鞠明） 各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主 任委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

江阴电工合金股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（仇如愚—已离任） 各位股东及股东代表： 本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司 独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中 了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本 人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨 论，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人仇如愚，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事 务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人，上海大邦律师事务所律师、 高级合伙人，上海恒在律师事务所高级合伙人，江苏康瑞新材料科技股份有限公 司董事，现任上海市通浩律师事务所负责人，杭州衣科 ...

江阴电工合金股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈朝琳） 各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中了解检查公 司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席 相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 本人陈朝琳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任财 政部第二届企业会计准则咨询委员会委员。长期为中国注册会计师协会、大型国 有企业、上市公司、会计师事务 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会主任职责。 江阴电工合金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-010 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险， 减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所 需的原材料开展期货套期保值业务。 5、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正 常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响， 但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展期 货套期保值业务的议案》，为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动 风险，减少原材料价格波动对公司正常经 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券 交易所作出的各项规定以及《公司章程》规范运作，未发现公司有违法经营的行为， 公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经 理层能够依照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及管理制度，促 使公司经营管理工作更加规范化。 监事会认为：公司股东会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法 律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024 年内认真地执行 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2024 年 度 ...