证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-056 江阴电工合金股份有限公司 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，综 合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公 司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务， 聘期一年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥602,920,645.67, representing a 2.78% increase year-over-year[2]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.52% to ¥25,276,729.88 for the quarter[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 42.17% to ¥21,185,127.33[2]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 92,693,839.33, a decrease of 17.9% compared to CNY 112,953,284.83 in the same period last year[16]. - The company's total profit for the quarter was CNY 108,946,395.23, down from CNY 134,831,062.00, reflecting a decrease of 19.3%[16]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.277, down from CNY 0.338 in the previous year, representing a decline of 18.1%[17]. - The company's basic earnings per share decreased by 30.28% to ¥0.076[2]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 69.91% to ¥69,448,782.14[6]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 69,448,782.14, significantly lower than CNY 230,771,227.70 in the prior year, indicating a decrease of 69.9%[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 227,239,490.48 RMB, up from 191,556,471.18 RMB, indicating an increase of about 18.63%[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 100,727,097.74, down from CNY 127,071,199.65 at the end of the previous year[18]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 5,869,222.41, compared to a larger outflow of CNY 80,446,737.46 in the same period last year[18]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.28% to ¥1,736,518,584.96 compared to the end of the previous year[2]. - The total assets of the company increased to ¥1,736,518,584.96 from ¥1,560,492,877.50, representing a growth of 11.27%[14]. - Total liabilities rose to ¥626,484,565.15, compared to ¥502,281,511.33 in the previous period, marking an increase of 24.73%[14]. - The company's total equity reached ¥1,110,034,019.81, up from ¥1,058,211,366.17, reflecting a growth of 4.90%[14]. - The company's total equity attributable to shareholders rose by 4.88% to ¥1,107,554,652.65[2]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,162, with the top ten shareholders holding a combined 68.56% of shares[7]. - Xiamen Quanxin Enterprise Management Co., Ltd. holds 99,806,720 shares, accounting for 29.99% of the total shares, all of which are restricted shares[8]. - Chen Lijiao holds 104,000,000 shares, representing 31.25% of the total shares, and has waived voting rights effective from July 31, 2024[10]. - The total number of restricted shares held by major shareholders is 19,045,710 shares[9]. Operational Highlights - Total operating revenue for the period reached ¥1,833,096,643.13, an increase of 3.56% compared to ¥1,770,159,360.56 in the previous period[15]. - Total operating costs amounted to ¥1,723,480,960.12, up from ¥1,638,528,056.79, reflecting a year-over-year increase of 5.15%[15]. - Research and development expenses for the current period were ¥30,085,522.09, slightly higher than ¥29,506,609.19 in the previous period, indicating a focus on innovation[15]. Changes in Financial Position - The company's total current assets increased to 1,443,936,458.34 RMB from 1,267,640,354.79 RMB in the previous period, reflecting a growth of approximately 13.87%[12]. - Accounts receivable rose to 656,332,491.47 RMB from 586,939,993.57 RMB, marking an increase of approximately 11.77%[12]. - Inventory increased to 339,307,460.88 RMB from 308,866,166.12 RMB, representing a growth of about 9.86%[12]. - The company reported a decrease in accounts payable to ¥30,947,927.06 from ¥45,642,245.44, a decline of 32.25%[14]. - Deferred income tax assets increased to ¥13,770,411.80 from ¥11,178,437.50, showing a growth of 23.29%[14]. Corporate Governance - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting to elect a new board and supervisory committee members[11]. - The company has completed the industrial and commercial registration changes for the transfer of 100% equity of Xiamen Quanxin Enterprise Management Co., Ltd.[10].

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-054 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 24 日下午 14 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董 事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十四日 1、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-053 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参 加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 《关于 2024 年前三季度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员 会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议并通过了《关于调整高级管理人员职位名称的议案》 公司于 2024 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-052 法定代表人：冯岳军 江阴电工合金股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会独立董事换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于变更企业类型的议案》《关于修 改<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司近日办理了相关工商变更、备案登记手续，并取得了无锡市数据局换发 的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91320200842255667P 名称：江阴电工合金股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：江阴市周庄镇世纪大 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-051 江阴电工合金股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议 案。现将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：陈烨辉先生（董事长）、陈力皎女士（副董事长）、曾旭东先生 独立董事：陈朝琳先生、鞠明先生 公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大 会选举通过之日起三年。 上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资 格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜 谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 席会议人员 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第四 届董事会第一次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议 于 2024 年 9 月 30 日下午 16 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。经半数以上董事推举，本次会议由陈烨辉先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-049 江阴电工合金股份有限公司 经审议，选举陈烨辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第四届董事会届 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-050 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体监事发出了关于召开第四 届监事会第一次会议的通知，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议 于 2024 年 9 月 30 日下午 17 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经半数以上监事推举，本次会议由林池墨先生主持， 公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 二〇二四年九月三十日 经审议，选举林池墨先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次 会议通过之日起至第四届监事会届 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-048 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审 议，通知召开 2024 年第四次临时股东大会，公司已于 2024 年 9 月 14 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...