证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-024 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准 确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表 范围内 2023 年度各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备。具体情况如下： 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额（损失用 "-"表示） 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失计提的原因： （1）应收票据 | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 54,170.27 | | | 应收账款坏账损失 | ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-015 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于 2023 年 3 月 26 日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行 表决，会议由监事会主席李彤女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达 至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年度监 事会工作报告》具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]1667-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 --- -1 2023年度内部控制自我评价报告 -- -3 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.betx.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:/// 报tc.mof.eov.cn）" 进行 发 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]1667-1号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2023年12月31日《长沙 岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的 内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 岱勒新材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 1 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门 机 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-018 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子 公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿元人民币。具体每笔授信额度 根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定 并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限：2023 年度股东大会通过之日至 2024 年度股东大会召开 时止。 本议案尚需提交公司 202 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会。本着勤勉尽责的 态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任 期内，本人亲自出席 14 次董事会和 4 次股东大会，本人在董事会会议上全部投 了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 次数 | | | | | 数 | | | | | 赵俊武 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年任职期间，本人作为公司第四届薪酬与考核委员会召集人、战略委 员会委员 ...

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下 ： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 112,457,392.05 元，母公司 2023 年度实现净利 润为 74,680,905.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 为 254,805,059.24 元，母公司累计未分配利润为 260,417,769.30 元，根据合并报 表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 254,805,059.24 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》修改前后对照表 | 修改条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和 | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | | | 其他有关规定成立的股份有限公司 | 简称"公司"）。公司由长沙岱勒新 | | | （以下简称"公司"）。公司由长沙 | 材料科技有限公司整体变更发起设 | | | 岱勒新材料科技有限公司整体变更发 | 立，在湖南湘江新区管理委员会行政 | | | 起设立，在长沙市工商行政管理局注 | 审批服务局注册登记，取得营业执照， | | | 册登记，取得营业执照,营业执照号为 | 统一社会信用代码为 | | | 91430100687410136D。 | 91430100687410136D。 | | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | | | 构，依法行使下列职权： | | | | | （九）对公司与关联人发生的交易 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 将长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-025 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]678号）批复，公司向特定 对象发行股票数量53,802,000 股，发行价格6.35元/股，募集资金总额为人民币 341,642,700.00元，扣除保荐承销费用人民币4,344,000.00元（不含税），其他中 介机构费和其他发行费用人民币1,418,681.11元（不含 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...