长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）经营管理情况、内部控制制度及评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制，评价内部控制有效性并如实披露内部控制评 价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-021 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-022 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审 计委员会部分成员进行调整。公司董事、副总经理钟建明先生不再担任审计委员 会委员，由公司董事段志明先生担任审计委员会委员，与独立董事黄珺女士（召 集人）、邹艳红女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：黄珺女士（独立董事 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。监事会对公司经营情况、财务状况、股权激励、向特等对象发行股票、 关联交易、对外投资和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况 进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司 2023 年监事会主要工作情 况汇报如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责。 2023 年度，公司监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会， 对相关重大事项和议案审议情况进行监督。监事会认为：2023 年度公司历次 股东大会和董事会的召集召开程序合法合规，所做出的各项决议符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司董事会认真执行了股 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-019 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议决议，公司定于2024年4月22日（星期一）下午14:30在公司会议室 召开2023年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开， 现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1667-3 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1667-3 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司 (以下简称"岱勒新材")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 中国注册会计师: (项目合伙人) 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来 ...

2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄珺，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人黄珺，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学管理 学博士，中国注册会计师（非执业）。湖南大学教授，博导，湖南新五丰股份有 限公司独立董事，中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员， 中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职 称评审专家。曾任湖南大学会计学院讲师， 副 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考 核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 第九条 薪酬与考核委员会由董事会办公室负责组织委员会讨论事项所需 的材料，向委员会提交提案。 第四条 薪酬与考核委员会由由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公 司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-023 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公 告如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综 ...