长沙岱勒新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法亦适用于公司及公司的全资、控股子公司。本办法所称对外 担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供的担保；公司及 公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外 部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 将长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-025 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]678号）批复，公司向特定 对象发行股票数量53,802,000 股，发行价格6.35元/股，募集资金总额为人民币 341,642,700.00元，扣除保荐承销费用人民币4,344,000.00元（不含税），其他中 介机构费和其他发行费用人民币1,418,681.11元（不含 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定 的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促 进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营管理情况 1、报告期内公司经营情况 报告期，公司实现营业收入 84,809.76 万元，较上年同期增长 31.96%；实现 归属于上市公司股东的净利润 11,245.74 万元，较上年同期增长 23.63%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,957.59 万元，较上年同期增 长 23.57%。报告期内，公司业绩驱动因素主要有以下几点： 1）报告期内，公司产能由期初的300万公里/月提升至期末的600万公里/月， 产能实现大幅增长。在全球光伏装机规模持续增长的背景下，全年主营产品金刚 石线出货量较 2022 年实现较大增长，其中四季度因受光伏行 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-018 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子 公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿元人民币。具体每笔授信额度 根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定 并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限：2023 年度股东大会通过之日至 2024 年度股东大会召开 时止。 本议案尚需提交公司 202 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-017 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及其摘要已于 2024 年 3月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上 说明会，现将有关事项公告如下： 出席本次说明会的人员有：公司董事长段志明先生，总经理段志勇先生，董 事会秘书、财务总监周家华先生，财务负责人陈冬梅女士，独立董事黄珺女士， 保荐代表人钟亮亮先生、樊旭先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（ 星 期 五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cZVHHOHBfy 或使用微信 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-013 截至2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份321,900股，占公司目前总股本的0.12%。回购的最高成交价格为11.89元/股， 最低成交价格为10.79元/股，成交总金额为人民币3,663,340元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限19.00元/股。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回 购股份方案等有关规定。 二、其他说明 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召 开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必 需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2024-01 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他: 参与单位 搜狐网、中金公司、国投证券、财信证券、百分投资、农业银行、民生银行、 名称 大有期货及个人投资者。 时间 2024年2 月23日 地点 公司 上市公司 接待人员 董秘&财务总监：周家华 姓名 公司业务介绍 公司目前的业务发展规划是围绕新能源（光氢储）、半导体产业（含电子消 费品）发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台。 其中新能源板块分为光伏、氢能、储能领域，光伏领域已形成产业化的产品 有金刚石线、钨丝绳、高纯石英砂以及正在开发的新产品。目前金刚石线产能在 600万公里/月左右，为降低投资以及制造成本，公司今年主要是通过充分利用现 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-012 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召 开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必 需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过19.00元/股，回购期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 590,000 | 1.30% | 0.21% | | | 2024/ | 2024 | 海通证券 | | | 段志 | 是 | | | | 否 | 是 | 2/7 | /4/17 | 股份有限 | 补充 | | 明 | | | | | | | 2024/ | 2024/ | | 质押 | | | | 510,000 | 1.12% | 0.18% | | | 2/7 | 8/13 | 公司 | | | 合计 | - | 1,10 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-010 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份资金总额不 低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价 格不超过19.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月 内。按回购股份价格上限19.00元/股测算，预计回购股份数量为1,578,947股至 3,157,894股，占公司总股本比例为0.57%至1.13%。具体回购股份的数量以回购方 案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 3、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露 ...