浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《监事会议事规则》的有关要求，召集、召开监事会会议，参与表决，独立充分 行使权利，认真履行了对公司经营活动、董事、高级管理人员履职情况的监督职 责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况汇 报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了以下会议议案： 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 1、依法运作情况 公司董事会、股东大会的召开程序合法、合规，议事规则、信息披露均符合 《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事会成员依法列席了公司董事会和股 东大会，对股东大会的决议执行情况进行了有效监督，认为公司董事会能够认真 履行股东大会的有关决议。 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时切实履行诚信、勤勉义务，为公 司的发展作出了积极的贡献，不存在违反国家法律法规及公司章程或损 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 天健审〔2024〕3765 号 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 天宇股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天宇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天宇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天宇股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联 ...

天健审〔2024〕3766 号 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天宇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天宇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 天宇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-039 浙江天宇药业股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期和 预留授予第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激励形式 为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 1、公司于 2020 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司 独立董事对本次激励计划发表同意的独立意见。 2、公司于 2020 年 11 月 4 日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工 作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的 经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石锦娟，女，1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业 于复旦大学,获得国际经济法法学学士,后于中国人民大学,获得民商法法学硕士 学位。2013 年 9 月至 2014 年 3 月,任北京市中伦律师事务所上海分所合伙人。 2014 年 3 月至今,加入北京大成(上海)律师事务所,担任高级合伙人，2019 年 1 月任上海泽生科技开发股份有限公司独立董 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-043 浙江天宇药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》 等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"） 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-041 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:0 ...

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达。会议应出 席董事 7 人，实际出席人数 7 人，独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋以通讯表决 方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-031 浙江天宇药业股份有限公司 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 公司总经理屠勇军先生就公司 2023 年度的生产经营管理工作进行了总结。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江天宇药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 ...

浙江天宇药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的构成与下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根 ...