证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于修订及制定公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 浙江天宇药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告 一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订。 同时，公司董事会 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股， 发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和 保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中 信建投证券于 2020 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、 律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2020〕675 号）。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-077 浙江天宇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-078 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 29 日 15:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席 马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-075 浙江天宇药业股份有限公司 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司监事会 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-074 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日 14：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会 议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事长屠勇军，董事林洁、朱国荣、邓 传亮及独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋均以通讯表决方式参加会议。会议由公 司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 规定，对天宇股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，天宇股份向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销 和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中 信建投证券于 2020 年 12 月 29 日汇入公司募集 ...

天宇股份公告，第三季度营收为7.2亿元，同比增长7.91%；净利润为7142.11万元，同比增长123.90%。 前三季度营收为22.87亿元，同比增长18.36%；净利润为2.21亿元，同比增长159.57%。 ...

浙江天宇药业股份有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-079 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 719,548,572.02 | 7.91% ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-073 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告 信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东林洁女士持有公 司股份 122,028,474 股，占公司总股本的 35.07%。近日，公司获悉林洁女士持 有的公司股份办理了解除质押及质押业务。截至目前，林洁女士累计质押股份 2,173.6 万股，占其持有公司股份总数的 17.81%。 一、本次股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 | 本次解除质 | 占其所持股份 | 占公司总 | | 质押实际到 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 押股数 | 比例（%） | 股本比例 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | | | 致行动 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-072 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的 募集资金使用进行了合理的安排，资金运用情况良好。截至 2025 年 10 月 23 日， 公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集 资金专户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资 金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 1 / 1 浙江天宇药业股份有限公司 关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 ...