证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-026 浙江天宇药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《浙江 天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，董事会提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2024 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,630,808,243.40, an increase of 4.10% compared to CNY 2,527,270,111.47 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 55,935,067.07, representing a significant increase of 104.45% from CNY 27,359,257.82 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 67,459,383.10, up by 6.94% from CNY 63,080,196.67 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities reached CNY 344,638,322.91, a remarkable increase of 884.97% compared to a negative cash flow of CNY -43,904,902.76 in 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both CNY 0.16, doubling from CNY 0.08 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 6,578,576,293.71, reflecting a growth of 3.79% from CNY 6,338,123,767.04 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,497,773,912.94, a slight increase of 0.29% from CNY 3,487,771,350.95 in 2023[20] Market and Industry Insights - The global pharmaceutical market is expected to reach $1.65 trillion by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.12% from 2025 to 2030[29] - In 2024, the Chinese pharmaceutical manufacturing industry achieved revenue of CNY 2.5 trillion, demonstrating strong resilience and steady growth[30] - The number of registered applications received by the National Medical Products Administration (NMPA) in 2024 was 19,563, a year-on-year increase of 5.76%, with chemical raw material drug applications increasing by 30.03%[30] - China's raw material drug exports reached $42.98 billion in 2024, reflecting a year-on-year growth of 5.1%[33] - The export value of raw materials has grown from $23.55 billion in 2015 to $42.98 billion in 2024, with a stable CAGR of 7.7%[33] Operational Efficiency and Strategy - The company continues to focus on enhancing operational efficiency and building comprehensive operational capabilities in the pharmaceutical manufacturing sector[29] - The company operates five modern production bases compliant with international cGMP and EHS standards, ensuring full control over the entire industrial chain from intermediates to active pharmaceutical ingredients (APIs) and formulations[34] - The company has formed deep strategic partnerships with leading pharmaceutical companies such as Merck, Novartis, and Takeda, which underscores its international quality management capabilities and lays a solid foundation for future participation in global innovative drug distribution[34] - The company’s CDMO business provides contract development and manufacturing services, focusing on both clinical and commercial stages, with major clients including large pharmaceutical manufacturers[38] - The company has established long-term partnerships with domestic pharmaceutical commercial companies, ensuring nationwide product sales coverage[38] Research and Development - The company has established three R&D centers in Zhejiang, Jiangsu, and Shanghai, covering a total area of approximately 8,000 square meters, enhancing its R&D capabilities[46] - The company has received 56 invention patents related to raw materials and intermediates, and 6 invention patents related to formulations, demonstrating its strong focus on innovation[50] - R&D investment amounted to 26,280.19 million yuan, accounting for 9.99% of operating revenue, highlighting the company's commitment to innovation[57] - The company completed 22 pilot projects for raw materials and intermediates, and validated production processes for 12 raw material projects during the reporting period[57] - The company has established multiple advanced R&D platforms, including enzyme catalysis and continuous flow technology, to enhance project efficiency[58] Environmental Responsibility - The company adheres to environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[171] - The total investment in environmental protection during the reporting period amounted to 179.43 million yuan, including fixed asset investments related to environmental protection[176] - The company achieved a comprehensive reduction rate of 59% in wastewater, waste gas, and solid waste through innovative green processes[177] - The company constructed a waste liquid self-circulation incineration system with an annual processing capacity of 10,000 tons, significantly lowering waste disposal costs by over 10 million yuan[177] - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by approximately 4,000 tons through its waste management initiatives[177] Governance and Compliance - The company has a governance structure that ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, and adheres to legal and regulatory requirements[121] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[122] - The company has held six board meetings during the reporting period, demonstrating active governance and oversight[122] - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring no interference from controlling shareholders[126] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, complying with relevant laws and regulations[125] Employee Engagement and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,532, with 1,176 in the parent company and 3,356 in major subsidiaries[150] - The company has implemented a 3P compensation system (position, people, performance) to ensure competitive salary levels and enhance employee engagement[151] - The employee stock ownership plan includes 352 employees holding a total of 4,050,063 shares, representing 1.16% of the company's total equity[163] - The profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of ¥0.5 per 10 shares, totaling ¥17,398,857.95 (including tax)[156] - The company has established a long-term incentive mechanism through stock options and employee stock ownership plans to attract and retain talented management and core staff, enhancing competitiveness[117] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue its market expansion and product development initiatives in the upcoming quarters[100] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio and enhance operational capabilities[136] - The management team emphasized the importance of maintaining quality control, with a dedicated budget increase of 15% for quality assurance measures[138] - The company aims to enhance its digital marketing efforts, with a planned increase of 25% in the marketing budget to drive user acquisition[139] - The board of directors has approved a new strategic plan focusing on sustainability, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[140]

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙 江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际 内审师，擅长财务、资本运营。2020 年 2 月至 2022 年 3 月，任浙江圣达集团有 限公司副总裁。2016 年 12 月至 2022 年 10 月任远信工 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁寒锋，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者、国家"万 人计划"青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011 年至今任浙江大学教授；2023 年 7 月至今任杭州科巢生物科技有限公司董事； 2018 年 8 月至今任山东科巢生物制药有限公司董事；2022 年 10 月 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石锦娟，女，1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业 于复旦大学,获得国际经济法法学学士,后于中国人民大学,获得民商法法学硕士 学位。2013 年 9 月至 2014 年 3 月,任北京市中伦律师事务所上海分所合伙人。 2014 年 3 月至今,加入北京大成(上海)律师事务所,担任高级合伙人，2019 年 1 月任上海泽生科技开发股份有限公司独立董事，2022 ...

浙江天宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江天宇 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石 锦娟、张国昀、丁寒锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 / 1 ...

天宇股份（300702）公告，2024年营业收入26.31亿元，同比增长4.10%。归属于上市公司股东的净利润 5593.51万元，同比增长104.45%。基本每股收益0.16元/股，同比增长100.00%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

"聪明钱"流向曝光！暗盘资金破解主力操盘密码>> 化学制药板块短线拉升，罗欣药业（002793）、立方制药（003020）涨停,山河药辅（300452）涨超 10%，美诺华（603538）、森萱医药、天宇股份（300702）、昂利康（002940）、海翔药业（002099） 等跟涨。 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-016 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）普伐他汀钠片适应症为：高脂血症、家族性高胆固醇血症。 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生 产商另有上海现代制药股份有限公司、北京福元医药股份有限公司、南京白敬宇 制药有限责任公司等共 10 家企业。 据统计，2023 年普伐他汀钠片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社 1 / 2 区医院，县级公立医院，乡镇卫生院）和城市实体药店的销售额约人民币 10.24 亿元（数据来源于米内网）。 诺得药业普伐他汀钠片于 2024 年 2 月获得国家药监局受理，截至 2025 年 3 月 31 日公司及子公司累计研发投入约 926.37 万元。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于普伐他汀 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-015 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司原料药通过 CDE 审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江京圣药业 有限公司（以下简称"京圣药业"）卡格列净原料药于近日通过国家药品监督管 理局药品审评中心（以下简称"CDE"）审评。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：卡格列净 剂型：原料药 注册分类：化学药品 4 类 原料药登记号：Y20230000828 有效期：24 个月 与制剂共同审评审批结果：A 二、药品的其他相关情况 卡格列净主要用于治疗 2 型糖尿病，可与二甲双胍、二甲双胍/磺酰脲类药 联合使用。当单独使用二甲双胍血糖控制不佳时，可与二甲双胍联合使用，配合 饮食和运动改善成人 2 型糖尿病患者的血糖控制。当联用二甲双胍和磺脲类药物 血糖控制不佳时，可与二甲双胍和磺脲类药物联合使用，配合饮食和运动改善成 人 2 型糖尿病患者的血糖控制。本品不建议用于 1 型 ...