1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-008 浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。 1 / 2 通过现场和网络参加本次股东 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天宇药业股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0149 号 2025 年第一次临时股东大会的 致：浙江天宇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天宇药业股份有限公司（以 下简称"天宇股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-007 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司原料药通过 CDE 审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）马来酸阿伐曲泊帕原料药 于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）审评。现将 相关情况公告如下： 一、药品基本情况 马来酸阿伐曲泊帕可用于择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小 板较少症的成年患者，慢性肝病患者不得通过服用本品来恢复正常的血小板计数。 公司于 2023 年 6 月向 CDE 递交了马来酸阿伐曲泊帕原料药的药品注册申 请并获得受理。马来酸阿伐曲泊帕原料药现已通过 CDE 审评，尚须取得浙江省 药品监督管理局 GMP 符合性检查结果为"符合要求"的公示后，方可在国内上 市销售。 三、对公司的影响及风险提示 根据 CDE 网站公示，截止公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE 技术 审评通过的厂家有 14 家。公司马来酸阿伐曲泊帕原料药未完成 GMP 符合性检 查 ...

Group 1 - Tianyu Co., Ltd. (300702) announced a performance forecast for 2024, expecting a net profit between 50 million and 75 million yuan, representing a year-on-year growth of 82.75% to 174.13% [1] - The stock price of Tianyu Co., Ltd. closed at 17.25 yuan, with an increase of 1.00%, and a trading volume of 31.7915 million yuan, showing a 7.21% increase over the past five days [1] - A statistical analysis of stocks with a performance forecast increase of over 50% revealed that 66.09% of these stocks experienced a price increase on the day of the announcement, with 25 companies hitting the daily limit up [1] Group 2 - Following the announcement, 73.64% of the stocks showed an increase in price over the subsequent five days [1]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 75 million RMB for 2024, an increase of 82.75% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 85 million RMB, a decrease of 4.88% year-on-year[2] - The company anticipates non-recurring gains and losses to impact net profit by approximately 10 million RMB, mainly from foreign exchange investment gains and government subsidies[4] Revenue and Sales Growth - The sales volume of the main business, raw materials and intermediates, continues to grow, contributing to a slight increase in overall revenue compared to the previous year[4] - The company is actively participating in national and provincial procurement projects, which has led to an increase in the number of successful bids and expanded market coverage[4] Operational Efficiency - The company has focused on optimizing processes and enhancing green synthesis technology, resulting in reduced production costs and improved efficiency[4] - The inventory impairment provision has significantly decreased compared to the previous year, indicating better inventory management[4] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[6]

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-005 浙江天宇药业股份有限公司 关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主要财务数据如下： 一、本次担保情况概述 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 23 日召开 的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请增加银行 综合授信并提供担保的议案》，公司全资子公司浙江诺得药业有限公司（以下 简称"诺得药业"）为增加制剂业务产能，新建年产 60 亿片固体制剂建设项 目，为了满足该项目建设工程资金需要，诺得药业拟向兴业银行申请项目贷款 4 亿元的借款授信额度，有效期限为 10 年，具体借款金额将按照诺得药业建设 项目的实际建设进度需要分期发放，公司拟为本次借款提供连带责任保证担保, 同时，诺得药业以本项目在建工程以及土地使用权，为该项目贷款提供抵押担 保，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署（包括但不 限于授信、贷款）等相关事项。 根据《深圳证 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-085 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强上市公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司 及广大投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—— 1 / 2 市值管理》等法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定，董事会同意制定 《市值管理制度》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面、电话 ...

浙江天宇药业股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年十二月 浙江天宇药业股份有限公司 内部审计制度 浙江天宇药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提升企业内部审计工作质量, 促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指依法对全公司的财务收支及其经济活 动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进 廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济 效益为目的。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...