浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者系在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员； 否 是（请注明）_____ ...

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-027 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-019 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马 成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江天宇药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 / 3 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》公允反映了公司 2024 年 12 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-018 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁，独立董事石锦娟、张国昀、 丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 公司总经理屠勇军先生就公司 2024 年度的经营管理 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-020 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议程序 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 55,935,067.07 元；从税后利润中提取法定盈余公积金 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 1,154,907,048.12 元， 合并报表未分配利润为 1,669,440,204.03 元。根据合并报表和母公司报表中未 分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,154,907,048.12 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-026 浙江天宇药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《浙江 天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，董事会提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2024 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,630,808,243.40, an increase of 4.10% compared to CNY 2,527,270,111.47 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 55,935,067.07, representing a significant increase of 104.45% from CNY 27,359,257.82 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 67,459,383.10, up by 6.94% from CNY 63,080,196.67 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities reached CNY 344,638,322.91, a remarkable increase of 884.97% compared to a negative cash flow of CNY -43,904,902.76 in 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both CNY 0.16, doubling from CNY 0.08 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 6,578,576,293.71, reflecting a growth of 3.79% from CNY 6,338,123,767.04 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,497,773,912.94, a slight increase of 0.29% from CNY 3,487,771,350.95 in 2023[20] Market and Industry Insights - The global pharmaceutical market is expected to reach $1.65 trillion by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.12% from 2025 to 2030[29] - In 2024, the Chinese pharmaceutical manufacturing industry achieved revenue of CNY 2.5 trillion, demonstrating strong resilience and steady growth[30] - The number of registered applications received by the National Medical Products Administration (NMPA) in 2024 was 19,563, a year-on-year increase of 5.76%, with chemical raw material drug applications increasing by 30.03%[30] - China's raw material drug exports reached $42.98 billion in 2024, reflecting a year-on-year growth of 5.1%[33] - The export value of raw materials has grown from $23.55 billion in 2015 to $42.98 billion in 2024, with a stable CAGR of 7.7%[33] Operational Efficiency and Strategy - The company continues to focus on enhancing operational efficiency and building comprehensive operational capabilities in the pharmaceutical manufacturing sector[29] - The company operates five modern production bases compliant with international cGMP and EHS standards, ensuring full control over the entire industrial chain from intermediates to active pharmaceutical ingredients (APIs) and formulations[34] - The company has formed deep strategic partnerships with leading pharmaceutical companies such as Merck, Novartis, and Takeda, which underscores its international quality management capabilities and lays a solid foundation for future participation in global innovative drug distribution[34] - The company’s CDMO business provides contract development and manufacturing services, focusing on both clinical and commercial stages, with major clients including large pharmaceutical manufacturers[38] - The company has established long-term partnerships with domestic pharmaceutical commercial companies, ensuring nationwide product sales coverage[38] Research and Development - The company has established three R&D centers in Zhejiang, Jiangsu, and Shanghai, covering a total area of approximately 8,000 square meters, enhancing its R&D capabilities[46] - The company has received 56 invention patents related to raw materials and intermediates, and 6 invention patents related to formulations, demonstrating its strong focus on innovation[50] - R&D investment amounted to 26,280.19 million yuan, accounting for 9.99% of operating revenue, highlighting the company's commitment to innovation[57] - The company completed 22 pilot projects for raw materials and intermediates, and validated production processes for 12 raw material projects during the reporting period[57] - The company has established multiple advanced R&D platforms, including enzyme catalysis and continuous flow technology, to enhance project efficiency[58] Environmental Responsibility - The company adheres to environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[171] - The total investment in environmental protection during the reporting period amounted to 179.43 million yuan, including fixed asset investments related to environmental protection[176] - The company achieved a comprehensive reduction rate of 59% in wastewater, waste gas, and solid waste through innovative green processes[177] - The company constructed a waste liquid self-circulation incineration system with an annual processing capacity of 10,000 tons, significantly lowering waste disposal costs by over 10 million yuan[177] - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by approximately 4,000 tons through its waste management initiatives[177] Governance and Compliance - The company has a governance structure that ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, and adheres to legal and regulatory requirements[121] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[122] - The company has held six board meetings during the reporting period, demonstrating active governance and oversight[122] - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring no interference from controlling shareholders[126] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, complying with relevant laws and regulations[125] Employee Engagement and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,532, with 1,176 in the parent company and 3,356 in major subsidiaries[150] - The company has implemented a 3P compensation system (position, people, performance) to ensure competitive salary levels and enhance employee engagement[151] - The employee stock ownership plan includes 352 employees holding a total of 4,050,063 shares, representing 1.16% of the company's total equity[163] - The profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of ¥0.5 per 10 shares, totaling ¥17,398,857.95 (including tax)[156] - The company has established a long-term incentive mechanism through stock options and employee stock ownership plans to attract and retain talented management and core staff, enhancing competitiveness[117] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue its market expansion and product development initiatives in the upcoming quarters[100] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio and enhance operational capabilities[136] - The management team emphasized the importance of maintaining quality control, with a dedicated budget increase of 15% for quality assurance measures[138] - The company aims to enhance its digital marketing efforts, with a planned increase of 25% in the marketing budget to drive user acquisition[139] - The board of directors has approved a new strategic plan focusing on sustainability, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[140]

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石锦娟，女，1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业 于复旦大学,获得国际经济法法学学士,后于中国人民大学,获得民商法法学硕士 学位。2013 年 9 月至 2014 年 3 月,任北京市中伦律师事务所上海分所合伙人。 2014 年 3 月至今,加入北京大成(上海)律师事务所,担任高级合伙人，2019 年 1 月任上海泽生科技开发股份有限公司独立董事，2022 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁寒锋，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者、国家"万 人计划"青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011 年至今任浙江大学教授；2023 年 7 月至今任杭州科巢生物科技有限公司董事； 2018 年 8 月至今任山东科巢生物制药有限公司董事；2022 年 10 月 ...

浙江天宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江天宇 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石 锦娟、张国昀、丁寒锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 / 1 ...