浙江天宇药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 ...

浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《浙江天宇药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于公司及公司的控股子公司，控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准，控股子 公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， ...

浙江天宇药业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指依法对全公司的财务收支及其经济活动 的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政 建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为 目的。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一条 为了规范浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作,提升企业内部审计工作质量, 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《浙江天宇药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司董 事会及其全体成员必须保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确 ...

第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司关联交易系指公司及公司控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接 ...

浙江天宇药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的构成与下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名， 职工董事一名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五 ...

浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，至少有一名独立 ...

浙江天宇药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等相关规定以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 公开发行并上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， ...

浙江天宇药业股份有限公司 战略决策委员会工作细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司 特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及环境、社会及公司治理（即 "ESG"）ESG 工作进行研究并提出建议或方案。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第四条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第三章 战略决策委员会的职责 第九条 战略决策委员会行使下列职责： 1 浙江天宇药业股份有限 ...

浙江天宇药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江天宇药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 信 ...

第一章 总 则 第一条 为保证浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》》等相关法律法规、其他规范性文件的 要求，以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司股票交易价格、投资者投资 决策产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内 部信息报告义务人或联络人，及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的 制度。 浙江天宇药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资子公司、控股子 公司、参股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的 有关人员或公司，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司实际控 制人； （四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息的人员。 ...