证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-018 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁，独立董事石锦娟、张国昀、 丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 公司总经理屠勇军先生就公司 2024 年度的经营管理 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-020 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议程序 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 55,935,067.07 元；从税后利润中提取法定盈余公积金 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 1,154,907,048.12 元， 合并报表未分配利润为 1,669,440,204.03 元。根据合并报表和母公司报表中未 分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,154,907,048.12 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-026 浙江天宇药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《浙江 天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，董事会提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2024 年度 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王秀娟及会计机构负责人(会计 主管人员)王冲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 347,977,159 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 37 | | 第五节 环境和社会 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石锦娟，女，1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业 于复旦大学,获得国际经济法法学学士,后于中国人民大学,获得民商法法学硕士 学位。2013 年 9 月至 2014 年 3 月,任北京市中伦律师事务所上海分所合伙人。 2014 年 3 月至今,加入北京大成(上海)律师事务所,担任高级合伙人，2019 年 1 月任上海泽生科技开发股份有限公司独立董事，2022 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁寒锋，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者、国家"万 人计划"青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011 年至今任浙江大学教授；2023 年 7 月至今任杭州科巢生物科技有限公司董事； 2018 年 8 月至今任山东科巢生物制药有限公司董事；2022 年 10 月 ...

浙江天宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江天宇 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石 锦娟、张国昀、丁寒锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 / 1 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作制度》的规 定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况， 勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙 江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际 内审师，擅长财务、资本运营。2020 年 2 月至 2022 年 3 月，任浙江圣达集团有 限公司副总裁。2016 年 12 月至 2022 年 10 月任远信工 ...

天宇股份（300702）公告，2024年营业收入26.31亿元，同比增长4.10%。归属于上市公司股东的净利润 5593.51万元，同比增长104.45%。基本每股收益0.16元/股，同比增长100.00%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-016 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）普伐他汀钠片适应症为：高脂血症、家族性高胆固醇血症。 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生 产商另有上海现代制药股份有限公司、北京福元医药股份有限公司、南京白敬宇 制药有限责任公司等共 10 家企业。 据统计，2023 年普伐他汀钠片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社 1 / 2 区医院，县级公立医院，乡镇卫生院）和城市实体药店的销售额约人民币 10.24 亿元（数据来源于米内网）。 诺得药业普伐他汀钠片于 2024 年 2 月获得国家药监局受理，截至 2025 年 3 月 31 日公司及子公司累计研发投入约 926.37 万元。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于普伐他汀 ...