第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 浙江天宇药业股份有限公司 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周 密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 ...

浙江天宇药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作水平，加强对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规规范性文件及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披 露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与 处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代 表以及与年报信息披露工作有关的其他人员（以下简称"有关人员"）。 第四条 本制度所指责任追究制 ...

浙江天宇药业股份有限公司 章程 二〇二五年十月 目 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 浙江天宇药业股份有限公司 第十章 修改章程 第十一章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

浙江天宇药业股份有限公司 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，特制 定本制度。 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。公司股东、实际控制人 不得在公司董事会审议、股东会决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预 审计委 ...

浙江天宇药业股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江天宇药业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及其他法律、行政法规 ...

第一条 为规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障 公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江天宇药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 浙江天宇药业股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的而将货 币资金、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投资活动应遵循以下原 ...

浙江天宇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《浙江天 宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议 ...

二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 控制，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)、《浙江天宇药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等法律、 法规和规范性文件，特制定本制度。 浙江天宇药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第九条 控股子公司设董事会或执行董事，具体由控股子公司章程规定。控 1 浙江天宇药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称公司或母公司系指浙江天宇药业股份有限公司(不含子 公司)；控股子公司系指浙江天宇药业股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股 但拥有实际控制权的企业。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的 组织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗 风险能力。 第四条 母公司依据对控股子公司资产控制和自身规范运作要求，行使对子 ...

浙江天宇药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\Xi}}}{\bf{\cal{H}}}{\bf{\cal{H}}}+{\cal{H}}$$ 浙江天宇药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 关联方资金占用的原则 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江天宇药业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律、 法规、规范性文件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有义务。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的控股 子公司之间的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下 ...

浙江天宇药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 累积投票制度实施细 第一条 为了进一步完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东 充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工代表董事。职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。当公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当采用 累积投票制选举董事。 第五条 股东会对董事候 ...