本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提醒： 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-070 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 信息披露义务人屠勇军保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 屠勇军先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，累计质押股份不存在 平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动到预警 线时，屠勇军先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。 公司将持续关注屠勇军先生的股份质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东屠勇军先生持有 公司股份 57,109,409 股，占公司股份总数 347,977,159 股的 16.41%。近日，公 司获悉屠勇军先生其所持有的公司股份质押 1,250 万股，截止目前，其累计质押 股份 3,300 万股，占其持有公司股份总数的 57.78%。 一、 本次股份质押并解除质押的基本情况 | ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-068 浙江天宇药业股份有限公司 关于实际控制人一致行动人之间协议转让股份完成过户登记的 公告 信息披露义务人赣州臻菡创业投资有限公司、江苏兆信私募基金管理有限 公司作为基金管理人的兆信瞭望 1 号私募证券投资基金保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次协议转让未触及要约收购，也不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公 司及其他股东利益的情形。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券登记 结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司实际控制人屠勇军先生、 林洁女士之一致行动人股东赣州臻菡创业投资有限公司（以下简称"臻菡投资"） 以协议转让方式将其所持公司无限售流通股 21,544,945 股股份转让给江苏兆信 私募基金管理有限公司（以下简称"江苏兆信"）作为基金管理人的兆信瞭望 ...

1、药品基本情况 药品名称：尼可地尔片 （英文名：Nicorandil Tablets） 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-069 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于尼可地尔片的《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、药品情况 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 剂型：片剂 规格：5mg 注册分类：化学药品 4 类 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，获得尼可地尔片药品注册证书 的生产厂家除诺得药业外，国内生产商另有江苏天士力帝益药业有限公司、山西 鑫煜制药股份有限公司 、西安汉丰药业有限责任公司等企业。 药品批准文号：国药准字 H20244733 据统计，2023 年尼可地尔片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社区 药品批准文 ...

浙江天宇药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □√业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 国泰基金管理有限公司、国盛证券、浙商医药、中信证券、民 | | | | 生证券、进门财经、西南证券股份有限公司（自营）、华安医 | | | | 药、华创证券研究所、国泰君安、太平洋医药、国泰君安证券、 | | | | 中邮研究所、财通证券、中泰证券、摩根士丹利基金管理（中 | | | | 国）有限公司、太平洋、方正医药、明亚基金管理有限责任公 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-067 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 2、以上质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 二、股东股份累计被质押的情况 截止本公告日，公司控股股东林洁女士、屠勇军先生及其一致行动人赣州臻 菡创业投资有限公司（以下简称"赣州臻菡"）、屠善增先生累计质押情况如下： 信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提醒： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东林洁女士持有公 司股份 122,028,474 股，占公司股份总数 347,977,159 股的 35.07%。近日，其所 持有的公司股份补充质押 200 万股，截止目前，林洁女士累计被质押股份 3,162 万股，占其持有公司股份总数的 25.91%。 一、 股东股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东林洁女士部分股份补充质押，具体情况如 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王秀娟及会计机构负责人(会计 主管人员)王冲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------| | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . 第二节 公司简介和主要财务指标. | | 第 ...

浙江天宇药业股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年八月 浙江天宇药业股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江天宇药业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第二条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第六条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳 ...

浙江天宇药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年八月 浙江天宇药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江天宇药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大 会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第八条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委 员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予 以撤换。 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-065 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合 并范围内子公司对 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计 27,703,583.88 元。具体 情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -3,114,096.51 | 对应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备 | | 存货跌价损失 | 30,817,680.39 | 存货可变现净值与成本孰低的原则计提存货跌价损失 | | 合计 | 27,703,583.88 | - | 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2024 年半 ...

浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年八月 浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全 ...