浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者系在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员； 否 是（请注明）_____ ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-021 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等 有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1 / 9 [注] 公司将闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金账户节余资金 349.18 万元用于永 久补充流动资金。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11, ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 2024 年度，公司不存在证券投资交易业务。 | | 动 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 外汇套 | | | | | | | | | 期保值 | 109,751.48 18,748.60 | 1,510.48 | 1,476.80 | 42,492.32 | 133,495.20 | | 5.36% | | 交易 | | | | | | | | | 合计 | 109,751.48 18,748.60 | 1,510.48 | 1,476.80 | 42,492.32 | ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时切实履行诚信、勤勉义务，为公 司的发展作出了积极的贡献，不存在违反国家法律法规及公司章程或损害公司及 股东利益的行为。 2024 年度，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《监事会议事规则》的有关要求，召集、召开监事会会议，参与表决，独立充分 行使权利，认真履行了对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了以下会议议案： | 序 | 日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 号 | 会议名称 | | | 1 | 2024-01-24 第五届监事会第五次会议 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 2024-02-21 | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5652 号 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天宇股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天宇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天宇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天宇股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-027 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-019 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马 成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江天宇药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 / 3 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》公允反映了公司 2024 年 12 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-018 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁，独立董事石锦娟、张国昀、 丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 公司总经理屠勇军先生就公司 2024 年度的经营管理 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-020 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议程序 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 55,935,067.07 元；从税后利润中提取法定盈余公积金 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 1,154,907,048.12 元， 合并报表未分配利润为 1,669,440,204.03 元。根据合并报表和母公司报表中未 分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,154,907,048.12 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号 ...