宁波创源文化发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大 影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定、公司选 定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第三条 公司董事会办公室负责公司内部信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第七条 内幕信息包括但不限于： 第一章 总则 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 （一）公司的经营范围和方针的重大变化，如公司的发展规划； 第一条 为进一步规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会的决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效 监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度 财务报告审计的有关规定，以及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《董事会审计委员会实施细则》等规定，制定本规程。 第二条 审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作，并按照有 关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体 利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排。 （二）审核公司年度财务信息及会计报表。 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施。 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。 1 公司应在年审注册会计师进场前，编制年度财务会计报表提供审计委员会初步审核， 审计委员会应出具书面意见。 第六条 审计委员会、管理层与会计师事务所的事前沟通： （一）沟通时点：会计年度结束后至会计师事务所 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-058 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名程晓民女士为宁 波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职 成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的监事（包括职工监事）； （三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘 请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-060 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡力明，作为宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会 提名为宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-062 鉴于宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会成员 任期届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《宁波创源文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事会换届选 举，并于 2023 年 12 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。公司监事会同意提名宋彦玲女士为第四届监事会非职工代表监 事候选人。（简历详见附件） 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事 候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议通过后，将与另外两名 由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司 第四届监事会监事任期自公司 2024 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规、规范性文件、公司股票上市的交易所相关规则和《宁 波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-064 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一议决议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:00 （1）截止 2024 年 1 月 4 ...

第一章 总则 第一条 为加强对宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证劵法》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规、规范性文 件及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易 ...