证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-034 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式 发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、陆振波先生、颜乾先生、胡力明先生、 程晓民女士以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-029 宁波创源文化发展股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿 元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金 融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合 授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为 子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资 产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 浙商轻工 褚远熙 参与单位名称及人员姓名 2024年05月20日 15:00-16:30 时间 浙江省宁波市北仑区庐山西路45号 地点 总裁 叶晋盛 财务总监 杜俊伟 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 赵雅 证券事务代表 吴熙 ...

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿 元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金 融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合 授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为 子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资 产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300 万元，为 资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,800 万元。同 意公司的控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称"睿特菲"）、宁 波脱凡体育科技有限公司（以下简称"脱凡体育"）、宁波市禾源纺织品有限公 司（以下 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-027 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通 过，详见公司于2024年5月9日发布的《2023年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2024-026），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：拟以公司截止 2023年12月31日的总股本180,391,840股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），共计派发现金股利27,058,776.00元，不以资本公积金转增股本，不送 红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本 公告披露日，公司无回购股份。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配总额 将按每股分配比例不变的原则相应调整。 2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月15日 15:00-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 任召国 总裁 叶晋盛 独立董事 颜乾 上市公司接待人员姓名 财务总监 杜俊伟 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-026 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15–下 午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会的 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 7 | 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本 所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 2. 公司于 2024 年 4 月 19 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独 立董事工作制度》要求，在 2023 年任期内的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年 度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人颜乾，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册 会计师、注册资产评估师、注册建造师。历任浙江中外运有限公司财务部副经理， 宁波市财政局东钱湖旅游度假区财政局总会计，五洋建设集团股份有限公司财务 总监，浙江鑫远生态建设集团有限公司总经理；现任中和华丰建设集团有限公司 副总经理，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。宁波市会计领军人才、宁 波市领军与拔尖人 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 324,650,944.67 | 250,489,770.92 | 29.61% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 6,441,130.25 | -9,656,091.99 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 5,520,800.86 | -8,617,599.41 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -35,089,37 ...