证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-045 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露的《关于 2024 年度公司及子公司 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。 2、本次拟增加的担保额度情况 为满足公司及子公司生产经营需要，公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度 的议案》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资 或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加 2,000 万元担保额度、为商 业交易提供 500 万元担保额度，本次增加担保额度合计不超过 2,500 万元。担保 方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或 质押等。其中，公司对子公司的担保额度增加不超过 2,000 万元，子公司对子公 司的担保额度增加不超过 500 万元；公司及子公司为资产负债率 70%以上的子 公司提供担保的额度预计不超过人民币 2,500 万元。公司的控股子公司宁波脱凡 体育科技有限公司（以下简称"脱凡体育"） ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 22 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席宋彦玲女士主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》 全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 8 月 20 日刊登于巨潮 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-040 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 5日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15–下 午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人： ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2024 年半 | | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 年度占用 累计发生 | 年度 2024 占用资金 | 年度偿还 | 年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | | | 累计发生 | 用资金余 | | | | | | | | | 金额（不 含利息） | 的利息 | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-037 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-035 宁波创源文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中宋彦玲女士以通讯方式参加。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-038 宁波创源文化发展股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常 经营的需要，预计 2024 年增加总额约 1,160 万元采购事项关联交易。现将具体 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天 先生、陆振波先生回避本议案表决。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生回避本 议 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-036 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同行业上市公司审计客户 4 家。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构， 本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-039 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00 召开 2024 年 第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 9 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 期 ...