证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-024 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 召开 2023 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议决议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024] 第 ZI10167 号 宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10167 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称创源股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 会独立董事的议案》，同意选举颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士为公司第四 届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，程晓民女士尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，程晓民女士已书面承诺积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-009 宁波创源文化发展股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到程晓民女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-007 宁波创源文化发展股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金情况概述 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 16 日、 2018 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第四次会议和 2018 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》， 公司拟与宁波快邦投资咨询有限公司（公司全资子公司，以下简称"快邦投资"） 和浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司，合作共同发起设立宁波天堂创源文化产 业投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露的《关于拟参 与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。 宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基金"） 已完成工商登记、基金募集和基金备案事项。具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 7 日、2019 年 1 月 23 日、2019 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-002 宁波创源文化发展股份有限公司 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 1 月 10 日公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，在公司 201 会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事王桂强先生以通 讯方式参会。 2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由全 体董事推选任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-005 宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举 第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举宋彦玲女士为第四届监事会非 职工代表监事。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届职工代表大会第二次会议， 选举乐晓燕女士、王文婷女士为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见 公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 二、公司第四届监事会组成情况： 监事会主席：宋彦玲女士 非职工代表监事：宋彦玲女士 职工代表监事：乐晓燕女士、王文婷女士 非职工代表监事宋彦玲女士及职工代表监事乐晓燕女士、王文婷女士（相关 人员简历见附件）共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。以上人员均符 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-001 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15– 下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、会议召集人：公 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-006 宁波创源文化发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 财务总监：杜俊伟先生 董事会秘书：赵雅女士 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 高级管理人员简历见附件。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-003 宁波创源文化发展股份有限公司 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 三、备查文件 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司监事会 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 10 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事 会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司 201 会议室以现场的 方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由全体监事推选宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-004 宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 先后召开了公司 2024 年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司已完成了董事会的换 届选举（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况： 董事长：任召国先生 副董事长：蒋建峰先生 非独立董事：任召国先生、蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先 生、王桂强先生 独立董事：颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士 第四届董事会董事成员任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司 2024 年第 ...