证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-046 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月 1日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15–下 午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。 所持股份71,565,752股，占公司有表决权股份总数的39.6724%；参加网络投票的股东 6名，所持股份444,335股，占公司有表决权股份总数的0.2463%。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-047 宁波创源文化发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份"或"公司"）于2023年8 月15日召开第三届董事会第十九次会议，并于2023年9月1日召开2023年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于注销2020年度回购股份的议案》《关于变更注册资本、修 订公司章程并办理工商登记的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》以及公司回购 方案，上述专户中回购股份将用于后期实施股权激励、员工持股计划。公司如未能在股 份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以 注销。公司现决定将回购专用证券账户内的1,607,800 股股份全部予以注销，并将按规 定办理相关注销手续，同时修改公司章程、办理工商登记。具体内容详见公司2023年8月 17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-044 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司控股股东自愿承诺未来 6 个月内不减持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 收到了公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司（以下简称"合力咨询"） 出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、此次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司控股股东合力咨询承诺：自 2023 年 8 月 30 日起未来 6 个月内不以 任何形式减持本公司持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、上市公司董事会的责任 公司董事会将督促控股股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以 及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相 ...

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 收到了公司持股 5%以上股东、董事长、总裁任召国先生，董事、副总裁王先羽 先生，董事会秘书赵雅女士出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-045 宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事及高管自愿承诺 未来 6 个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 30 日 一、此次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司持股 5%以上股东、董事长、总裁任召国先生，董事、副总裁王先 羽先生，董事会秘书赵雅女士共同承诺：自 2023 年 8 月 30 日起未来 6 个月内不 以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 ...

| 年半 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 2023 | 上市公 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 占用方与上 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 司核算 | 期初占 | 度占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 累计发生 | 偿还累 | 末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | 金占用 | 的会计 | 用资金 | 资金的 | | 联关系 | 金额（不 | 计发生 | 资金余 | 科目 | 余额 | 利息 | 含利息） | 金额 | 额 | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | 实际控制人 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was 660.98 million yuan, a decrease of 11.52% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was 42.16 million yuan, a decline of 29.54% year-on-year, primarily due to decreased revenue from U.S. and European markets[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,026,928.75, a decline of 24.33% compared to ¥50,254,316.59 in the previous year[27]. - Basic earnings per share decreased by 29.24% to ¥0.2316 from ¥0.3273 in the previous year[27]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥52.68 million, a decline of 30.54% from ¥75.85 million in the same period of 2022[182]. - The company reported a net profit margin decline due to increased costs and reduced revenue, impacting overall profitability[181]. Cost Management - Operating costs amounted to 462.90 million yuan, down 13.04% year-on-year[3]. - The gross profit margin increased to 29.97%, up 1.22 percentage points from 28.75% in the previous year, contributing an additional 8.08 million yuan to operating profit[4]. - Sales expenses rose to 56.57 million yuan, a 16.62% increase year-on-year, impacting operating profit by 8.06 million yuan[4]. - Financial expenses improved to -18.74 million yuan, an increase in operating profit by 6.22 million yuan due to higher interest income from U.S. dollar deposits[4]. - The company's gross profit margin for the fashion stationery segment was 27.31%, while the sports and fitness segment achieved a gross profit margin of 40.51%[61]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 64.00% to ¥54,144,716.03, compared to ¥33,014,918.51 in the same period last year[27]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,495,756,490.34, reflecting a 9.84% increase from ¥1,361,712,123.08 at the end of the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 191,639,272.75 from CNY 228,474,905.56[178]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 272,629,944.29 from CNY 149,636,322.04[178]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥36,609,343.23, representing a 638.17% improvement compared to the previous year[58]. Market and Product Development - The company operates in six main product categories, including fashion stationery, educational toys, fitness equipment, and home living, with over 90 product series[35]. - The company launched 81 new products across 8 categories, including business diaries and gift sets, to enhance its product ecosystem[43]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[143]. - New product launches contributed to 5,000 million in sales, accounting for 34% of total revenue in the first half of 2023[144]. - The company has invested significantly in R&D, establishing a national-level R&D center in China and a creative design center in the US to enhance product development capabilities[36]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its domestic market presence to reduce reliance on overseas markets, particularly in response to high dependency on North America[87]. - The company aims to expand its market presence through strategic investments in high-quality assets in the fashion and educational leisure products sector[41]. - The company has initiated a new strategy focusing on digital transformation and enhancing customer engagement[198]. - The company plans to invest 2,000 million in digital transformation initiatives over the next two years[143]. - The investment management subsidiary, Kuaibang Investment, focused on projects that align with the company's strategic development, including investments in cultural and entertainment sectors[45]. Governance and Compliance - The company actively engages in investor relations, ensuring transparency and protection of shareholder rights through various communication channels[105]. - The company has implemented a comprehensive procurement process, integrating SRM and SAP systems for efficient supplier management[37]. - The company maintains a stable financial condition with reliable asset security and no fund occupation by controlling shareholders or related parties[106]. - The company has established a foreign exchange hedging management system to control operational risks related to currency fluctuations[86]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[81]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, having implemented ISO 14001:2015 certification and utilizing eco-friendly materials in production[103]. - The company has initiated solar power projects in its Ningbo and Anhui plants to reduce carbon emissions and operational costs[103]. - Wastewater and air emissions meet national standards, with regular third-party environmental testing conducted[108]. - Employee welfare programs include free canteens, high-temperature subsidies, birthday gifts, marriage bonuses, and educational assistance for children, covering all employees[106]. - The company emphasizes innovation in R&D and design to meet market demands, focusing on differentiated products and rapid design updates to cater to personalized customer needs[89].

2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、华天先生、王先羽先生、马少龙先生、谢作诗先 生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-039 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方 式发出。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 第七条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一） 按照董 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-042 宁波创源文化发展股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 18,199.96 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-040 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 15 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...