| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式召开 （二）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大 道1号） （四）会议召集 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人，全体监事、高级管理人员候选人及保荐代表人列席了会议。经全 体董事推举，本次会议由朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举朱志宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至 ...

湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，现场结合通讯发出会议通知。本次会议应出 席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有： 段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议。经全体监事推举，本 次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 三、备查文件 公司第 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南普道医药 技术有限公司（以下简称"普道医药"）于近日收到国家药品监督管理局下发的 《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 5、申请事项：药品注册（境内生产） 6、证书编号：2024S00074 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的相关情况 依巴斯汀口服溶液最早于 1989 年由 ALMIRALL S.A.公司在西班牙上市，主 要适用于伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎（季节性和常年性）。慢性 特发性荨麻疹的对症治疗。该药品原研未在国内登记注册。 一、 证书的主要内容 1、药品名称：依巴斯汀口服溶液 2、剂 ...

湖南九典制药股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司治理准则》以及《湖南九典制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要 包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报 告书等。 第三条 本办法适用于如下机构和人员： （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 第二章 第二章信息披露的基本原则 第四条 公司的董事、监事、高级管理 ...

湖南九典制药股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投 资活动；公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的 行为适用本办法。 公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规 定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确 定投资规模及期限。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩 ...

湖南九典制药股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会决定设立 审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员 ...

战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略与发展委员会， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 湖南九典制药股份有限公司 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略与发展委员会决策 程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利 ...

第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 公司股东大会和董事会是提供担保的决策机构，公司一切提供担保 行为，须按程序经公司董事会或者股东大会批准。未经公司董事会或者股东大 会审议通过，公司不得提供担保。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 提供担保风险。公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经 营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所 处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。 湖南九典制药股份有限公司 提供担保管理办法 第一条 为有效控制公司提供担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和《公司章程》及本办法，防范担保业务风险。 第六条 被担保人 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-008 | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005），决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 1 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人朱志宏先生 提交的《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。本着提 高决策效率的原则，公司控股股东、实际控制人朱志宏先生提议将《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》 以临时提案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...