| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开， 经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中 以通讯表决方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监 事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 同意公司股份总数由 34 ...

第一条 为了保护投资者，特别是中小投资者的利益，提高公司规范运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，以及《湖南九典 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员。 湖南九典制药股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收益和选择管 理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应 当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的法人财产权， 不得利用控股地位以任何方式损害公司和中小投资者的合法权益。 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护公司和全体投资者 的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员损害公司 和中小投资者利益的，公司应及时、积极要求赔偿，必要时向人民法院提起诉讼。 投资者依法提起诉讼 ...

| 目录 | | --- | 湖南九典制药股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第三节 | 监事会决议 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证湖南九典制药股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易合法、公允、合理，保障公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或者股东大会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股 比例适用本办法的规定。公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标 准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本 办法的规定履行信息披露义务。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 湖南九典制药股份有限公司 （一）尽量 ...

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 湖南九典制药股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖 南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持和召 集委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能 履行职务或不履 ...

湖南九典制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《湖 南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市 ...

湖南九典制药股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南九典制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

湖南九典制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公 司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会 其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个 或者几个董事单独决策。 董事会享有并承担法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的权利和 义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生和罢免。副董事长协助董事长履行职务，董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 PDX-06 为口服非甾体抗炎药，目前国内外未有该产品处于临床试验阶段， 国内外尚无该产品获批上市，亦无相关销售数据。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，在完成相关准备工作后将开展临床 试验研究。其相关信息如下： 一、临床试验通知书基本情况 药品名称：PDX-06 注册分类：化药 2.2 类 受理号：CXHL2301189 申请人：湖南九典制药股份有限公司 拟定适应症：下述疾患及症状的消炎和镇痛：骨性关节炎、腰痛症、肩关节 周围炎。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 10 月 30 日受理的 PDX-06 符合药品注册的有关要求，同意本品按改良型 ...