| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通 知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：朱 志宏先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及 保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回九典转 02 的公 告》。 西部证券股份有限公司出 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 不提前赎回九典转 02 的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南九 典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《可转换公司债券管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定， 对九典制药不提前赎回九典转 02 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕62 号文同意，湖南九典制药股 份有限公司于 2023 年 9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转债，每张 面值人民币 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：12 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于不提前赎回九典转 02 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 12 日期间，湖南九典制药股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发九典转 02 的有条 件赎回条款。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于不提前赎回九典转 02 的议案》，公司董事会决定本次不行使九典转 02 的有 条件赎回权，且在未来六个月内（自 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日）， 如九典转 02 再次触发有条件赎回条款，公司均不行使有条件赎回权。自 2024 年 10 月 12 日后首个交易日重新 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于九典转 02 可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 3 日，湖南九典制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于"九典转 02"当 期转股价格（21.85 元/股）的 130%（含 130%，即 28.41 元/股）。若在未来触 发"九典转 02"的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任何连 续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相 关约定，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者 ...

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、九典转02转股期限为2024年3月21日至2029年9月14日，最新转股价格为 21.85元/股。 2、2024年第一季度，共有655张九典转02完成转股，对应票面金额为65,500 元，转股数量为2,928股。 3、截至2024年第一季度末，九典转02剩余3,599,345张，对应票面金额为 359,934,500元。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 转股期限自 2024 年 3 月 21 日起至 2029 年 9 月 14 日止。 二、可转债转股及股份变动情况 2024 年第一季度，九典转 02 因转股减少 655 张，对应票面金额为 65,500 元，转股数量为 2,928 股。截止 2024 年 3 月 29 日，九典转 02 剩余 3,599,345 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于九典转 02 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。 二、可转债的相关条款 1、 股票代码：300705 股票简称：九典制药 2、 债券代码：123223 债券简称：九典转02 3、 转股价格：21.85元/股 4、 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于公司签署专利及技术转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况 为推动湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）持续健康发展，并 进一步提升公司产品研发能力和市场竞争力，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司签署专利及技术转让协议的议案》， 同意公司与湖南中晟全肽生物科技股份有限公司（以下简称"中晟全肽"）签署 抗菌抗炎多肽专利及技术转让协议，引进其相关技术及专利。本次交易转让费用 总金额不超过人民币 5.6 亿元（其中总里程碑费用不超过 6,000 万元，产品商业 化后净销售额分成不超过 5 亿元）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-014 | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署专利及技术转让协 议的公告》。 审议通过了《关于公司签署专利及技术转让协议的议案》。 经审议，董事会同意与湖南中晟全肽生物科技股份有限公司签署专利及技术 转让协议，引进抗菌抗炎多肽领域的先进技术与专利。本次交易转让费用总金额 不超过人民币 5.6 亿元（其中总里程碑费用不超过 6,000 万元，产品商业化后净 销售额分成不超过 5 亿元）。 董事会同意授权公司管理层负责签署本次协议及具体履行协议的相关事宜， 授权期限至相关事宜全部办理完毕止。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，经全体董事一致 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，完成了第四届董事会、第四届监事会非职工代表监事的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的聘任。2024 年 1 月 17 日公司工会委员会召开的第三届 第三次职工代表大会，完成了职工代表监事的选举。公司董事会及监事会的换届 选举工作已经完成，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名，具体成员如下： 公司第四届监事会由 3 ...

湖南启元律师事务所 法律意见书 2024年第一次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 法律意见书 二〇二四年一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 电话： 0731-8295 3778传真：0731-8295 3779 网站： www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 法律意见书 关于湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南九典制药股份有限公司： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南九典制药股份有限公司章程》 ...