| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，并提交股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 ...

湖南九典制药股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南九典 制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、续聘年审会计事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十五次会议，2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，鉴于中审众环在为公司提供 2022 年度审 计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续 聘中审众环作为本公司 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司 921 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，报 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥590,896,382.47, an increase of 17.74% compared to ¥501,873,303.51 in the previous period[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥125,669,473.12, reflecting a significant growth of 63.44% from ¥76,890,546.67 in the same period last year[32]. - Basic earnings per share rose to ¥0.36, a 63.64% increase compared to ¥0.22 in the prior period[32]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 125,669,473.12, an increase from CNY 76,890,546.67 in Q1 2023, representing a growth of 63.6%[45]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.36, compared to CNY 0.22 in Q1 2023, reflecting a 63.6% increase[45]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities rose by 142.47% to CNY 238,171,199.76, attributed to increased sales collections[7]. - The cash flow from operating activities was not explicitly detailed, but the net increase in cash and cash equivalents was CNY 108,848,481.01 for Q1 2024, compared to CNY 11,273,537.24 in Q1 2023[49]. - Net cash flow from operating activities was $238,171,199.76, significantly up from $98,228,739.03 year-over-year[52]. - The company's cash flow from financing activities decreased by 106.27% to CNY -2,949,833.82, mainly due to a reduction in project loans[7]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was negative at CNY -2,949,833.82, compared to a positive CNY 47,040,354.71 in Q1 2023[49]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached approximately 2.96 billion RMB, up from 2.87 billion RMB, indicating a growth of about 3.74%[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,958,277,158.44, representing a 3.03% increase from ¥2,871,199,809.89 at the end of the previous year[32]. - Total liabilities decreased to CNY 851,455,082.07 in Q1 2024 from CNY 897,929,910.35 in Q1 2023, a reduction of approximately 5.2%[41]. - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 2,106,822,076.37 in Q1 2024 from CNY 1,973,269,899.54 in Q1 2023, marking a growth of about 6.7%[41]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 66,451,952.40 in Q1 2024 from CNY 58,830,636.97 in Q1 2023, representing an increase of approximately 12.5%[41]. Income and Expenses - The company's income tax expense increased by 122.19% to CNY 19,960,829.75, reflecting higher profits[7]. - Financial expenses increased significantly by 4390.10% to CNY 4,032,529.95, mainly due to convertible bond interest[7]. - Research and development expenses for the current period were ¥40,928,107.97, slightly down from ¥42,597,978.69 in the previous period[32]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥24,872,049.39 from ¥9,223,493.74 in the previous period[32]. Investments and Growth Strategy - The company plans to expand its product offerings, including new medical and health products, as part of its growth strategy[21]. - The company is focusing on research and development of new technologies and products to enhance its market position[21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market presence and operational capabilities[21]. Changes in Financial Position - The total amount of trade financial assets increased by 44.98% to CNY 130,906,550.68, driven by an increase in financial products[5]. - The company reported a significant increase in trading financial assets from approximately 90.29 million RMB to 130.91 million RMB, a growth of about 45%[23]. - The company's other receivables increased by 40.04% to CNY 5,207,443.44, mainly due to an increase in petty cash[5]. - The accounts receivable financing decreased by 34.90% to CNY 31,193,615.47, due to the endorsement transfer of notes[5]. - The company's accounts receivable decreased from approximately 545.57 million RMB to 432.77 million RMB, a decline of about 20.65%[23].

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性与公司成长性 的匹配 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符 合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关 承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于优化 公司股本结构，增强股票流动性。 三、其他说明 1、若自 2024 年 3 月 29 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司将以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为 基数，维持每股分配金额不 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）1100032 号 湖南九典制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1100032 号 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 九典制药公司 2023年12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于九典制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通 知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：朱 志宏先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及 保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回九典转 02 的公 告》。 西部证券股份有限公司出 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 不提前赎回九典转 02 的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南九 典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《可转换公司债券管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定， 对九典制药不提前赎回九典转 02 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕62 号文同意，湖南九典制药股 份有限公司于 2023 年 9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转债，每张 面值人民币 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：12 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于不提前赎回九典转 02 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 12 日期间，湖南九典制药股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发九典转 02 的有条 件赎回条款。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于不提前赎回九典转 02 的议案》，公司董事会决定本次不行使九典转 02 的有 条件赎回权，且在未来六个月内（自 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日）， 如九典转 02 再次触发有条件赎回条款，公司均不行使有条件赎回权。自 2024 年 10 月 12 日后首个交易日重新 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于九典转 02 可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 3 日，湖南九典制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于"九典转 02"当 期转股价格（21.85 元/股）的 130%（含 130%，即 28.41 元/股）。若在未来触 发"九典转 02"的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任何连 续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相 关约定，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者 ...