证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-093 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱 | 战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱 | | 火生、黄荷暑 | 火生、黄荷暑、孙永杰 | | 审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱 | 审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱 | | 火生、孙永杰 | 火生、施伟力、高利 | | 提名委员会：朱火生（主任委员）、黄 | 提名委员会：朱火生（主任委员）、黄 | | 荷暑、曹玉飞 | 荷暑、曹玉飞、施伟力 | | 薪酬与考核委员会：朱火生（主任委 | 薪酬与考核委员会：施伟力（主任委 | | 员）、黄荷暑、徐桦 | 员）、朱火生、黄荷暑、徐桦 | 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十六日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 ...

聚灿光电科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由聚灿光电科技（苏州）有限公司整体变更设立，在江苏省市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9132000 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括：公司董事(含独立董 事)、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定，遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 聚灿光电科技股份有限公司 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现 ...

股东会议事规则 聚灿光电科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 03199 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公司章 程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿光电 科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、胡承伟律 师（下称"本所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 （一）聚灿光电已于 2025 年 11 月 10 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-092 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 26 日下午 16:00 以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次 会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第十四次会议 的通知期限，于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议。 公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑、孙永杰 审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、施伟力、高利 提名委员会：朱火生（主 ...

聚灿光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其他方式的担保，包括公司对控股子公司（包括全资子公司及其他控股子公司， （下同）的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为 必须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司 不得对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务；控 股子公司应在董事会或股东会作出决议后及时通知公司董事会秘书履行有关信 息披露义务。 第二章 担保的审查与控制 第六条 公司决定提供担保前，应充分了解 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立 董事应当符合下列基本条件： （一） ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 聚灿光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第三章 累积投票制的投票原则 第九条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其 持有的股份数乘以应选举董事人数之积。独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名以上董事时，应当进行累积投票制。股 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-090 1、股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 聚灿光电科技股份有限公司 2、股东大会召集人：董事会 3、股东大会主持人：董事长潘华荣先生 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年11月26日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...