Group 1: Company Performance - Juzan Optoelectronics reported a record high in operating revenue, net profit, and net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024, achieving operating revenue of 2.76 billion yuan, a year-on-year increase of 11.23%, and a net profit attributable to shareholders of 196 million yuan, a year-on-year increase of 61.44% [1] - Guiding Compass achieved total operating revenue of 1.53 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 37.37%, and a net profit attributable to shareholders of 104 million yuan, a year-on-year increase of 43.50% [2] - Guiding Compass reported cash received from sales and services of 1.54 billion yuan, up 38.31% from 2023, and a net cash flow from operating activities of 4.48 billion yuan, an increase of 211.56% compared to 2023 [2] Group 2: Market Trends and Strategic Positioning - The rapid development of Mini/Micro LED technologies has led to broader applications in large outdoor displays, laptops, and television screens, with Juzan Optoelectronics strategically launching related products to capture market share [2] - The overall market sentiment is improving, with a steady increase in capital market activity due to a series of policy implementations, which is expected to positively impact company performance [3] - Companies with strong core competitiveness, significant market share, and robust profitability are anticipated to see more pronounced growth in 2024, particularly those with innovative capabilities and growth potential in the technology sector [3]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-019 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作，切实保护公 众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年） 股东回报规划。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-008 聚灿光电科技股份有限公司 1、本次股份质押基本情况 2、本次股份解除质押基本情况 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东孙永杰先生部 分股份质押及解除质押的告知函，获悉其持有本公司的部分股份办理了质押及解 除质押的手续，具体情况如下： 一、股东股份本次质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 本次质押数 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | 量 | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-022 聚灿光电科技股份有限公司 二〇二五年一月二十四日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本 次《监事会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 公司监事会由3名监事组成，设 | 第十七条 公司监事会由3名监事组成，其中股 | | 监事会主席1人，由全体监事的过半数选举 | 东代表监事1名和职工代表监事2名。监事会设 | | 产生和罢免。监事会主席不能履行职权时， | 主席1人，由全体监事的过半数选举产生和罢 | | 由半数以上监事共同推举一名监事召集和 | 免。监事会主席不能履行职权时，由半数以上 | | 主持监事会会议。 | 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 | | | 议。 | 具体修订内容如下： 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-018 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本 型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存 款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。以上额度内的资金不得投资于股票及 其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。 4、投资期限 本事项尚需提交股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起十 二个月内有效。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过8.00亿元自有 闲置资金进行现金管理，上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如 下： 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司拟使用暂 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-014 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过，决定于2025年2月17日召开公司2024年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年2月17日（星期一）14:00 网络投票时间： 7、出席对象： （1）公司股东：截至股权登记日（2025年2月10日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本 通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议 的股东，可书面委托 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄荷暑） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2024年度，公司共召开董事会会议九次，本人全部亲自出席，没有缺 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022年创业板向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就《聚灿光电科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简 称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：聚灿光电科技股份有限公司、全资子公 司苏州聚灿能源管理有限公司、全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司及孙 公司宿迁市聚灿光电有限责任公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、采 购及付款、存货管理、人力资源管理、资金管理、固定资产管理、财务报告流程 等业务流程层面 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0010 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚灿光电科技股份有限 公司（以下简称聚灿光电）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 1 月 24 日出具了容诚审字 [2025]215Z0015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其报告摘 要已于2025年1月24日收盘后刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年2月18日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-015 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年2月 18日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬 请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会 ...