证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-091 附件：第四届董事会职工董事简历 聚灿光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 26 日分别召开第四届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》， 公司董事会由 8 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 26 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真 审议，选举高利先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本 次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 高利先生符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》 规定的有关职 工董事的任职资格。本次职工董事选 ...

Core Viewpoint - The company, 聚灿光电, reported a decrease in the number of shareholders and a mixed performance in stock price, while showing growth in revenue and net profit for the first three quarters of the year [2] Group 1: Shareholder Information - As of November 20, the number of shareholders for 聚灿光电 was 63,390, a decrease of 3,501 from the previous period (November 10), representing a decline of 5.23% [2] Group 2: Stock Performance - The closing price of 聚灿光电 was 8.44 yuan, reflecting an increase of 1.56%, but the stock price has cumulatively decreased by 8.66% since the concentration of shares began [2] - The stock experienced 3 days of increase and 7 days of decrease during the reporting period [2] Group 3: Financial Performance - For the first three quarters, 聚灿光电 achieved a total revenue of 2.499 billion yuan, marking a year-on-year growth of 23.59% [2] - The net profit for the same period was 173 million yuan, with a year-on-year increase of 8.43% [2] - The basic earnings per share were 0.2400 yuan, and the weighted average return on equity was 6.31% [2]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-089 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。现将会议相关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 1 ...

Group 1: Company Overview - Juzi Optoelectronics Co., Ltd. specializes in the R&D, production, and sales of full-color compound optoelectronic semiconductor materials, with key products including GaN-based blue-green light and GaAs-based red-yellow light epitaxial wafers and chips [2][3]. - The company has established a large-scale R&D and production base in Suqian, Jiangsu Province, focusing on high-end applications in lighting, backlighting, and displays [2][4]. Group 2: Product Development and Market Position - The red-yellow light project achieved a monthly production of over 50,000 pieces by the end of Q3 2025, with some processes exceeding 80,000 pieces, indicating smooth project progress and significant revenue growth [4]. - The company’s market share increased from 6.59% in 2021 to 8.52% in 2024, positioning it among the top players in the domestic LED industry [11]. Group 3: Operational Efficiency and Strategy - The company maintains high revenue per employee and production efficiency through deep exploration of total factor productivity, strategic resource allocation, and a focus on core business [5][6]. - A flat management structure empowers teams, enhancing communication and reducing inefficiencies, which contributes to overall operational effectiveness [5][6]. Group 4: Future Outlook and Market Trends - The company anticipates that the release of red-yellow light project capacity, along with optimized product structure, will lead to record-high annual revenue and net profit [12]. - With the rise of RGB display and Mini LED markets, the company sees significant potential for further market share growth as it continues to enhance chip performance and expand production capacity [11].

证券日报网讯聚灿光电（300708）11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日， 公司股东户数为66，891户。 ...

Core Viewpoint - The company, Juzan Optoelectronics, announced the appointment of Mr. Shi Weili as an independent director of the fourth board of directors following the approval from the nomination committee and the board meeting [1] Group 1 - The fourth board of directors' nomination committee held its second meeting to review qualifications [1] - The thirteenth meeting of the fourth board of directors approved the appointment of Mr. Shi Weili [1]

聚灿光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的行 为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠实地履行职责、 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务负责人具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工 作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名 副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第六条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负责 ...

第一条 为了加强聚灿光电科技股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《聚灿光电科技股 份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重 大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外 报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理 工作，公司各归口单位或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理 程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、 法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事 项履行必要的传 ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范 性文件及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 ...

第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品投资行 为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"衍生品"包括商品衍生品、外汇衍生品，具体是指场内 场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、 其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金、抵减授信额度或担保、抵押进行杠杆交易，也可采 用无担保、无抵押的信用交易。 聚灿光电科技股份有限公司 衍生品投资管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及子公司的衍生品投资。未经公司同意，公司下属 子公司不得进行衍生品投资。 衍生品投资的业务类型、产品种类、交易金额、使用期限须在公 ...