| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚灿光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：张迪 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-073 3、2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 日，公司对 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内， 未收到关于本次激励计划公示名单提出异议的情况，并于 2022 年 4 月 22 日披 露了《聚灿光电科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 聚灿光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开了 第四届董事会第三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-071 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》，同意公司将 2.00 亿元用于暂时补充流动资金，投入仅限于与 主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申 购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目 | 155,000.00 | 28,155.02 | 1 | | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 240 | 万片红黄光外延片、芯片项目 | 105,000.00 | 80,000.00 | | 合计 | | 260,000.00 | 108,155.02 | 注：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目 的议案》，同意公司调整募集资金投资项目"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目"的部分募集资金（共 计 80,000.00 万元）用途，用于新项目"年产 240 万片红黄光外延片 ...

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》以下简称"《激励计划》"）、《聚灿光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划》预留授予部分第 二个归属期可办理归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 除预留授予部分的 7 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其余 预留授予部分 7 名激励对象 2023 年绩效考核结果均为 X≧80，可按个人层面归 属比例的 100%归属。上述 7 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资 格合法、有效。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-075 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及监事会、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理江汉先生的书面辞呈。江汉先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，江汉先生尚有参与公司 2022 年限制性股票激励计划被 授予的 120,000 股第二类限制性股票未归属，后续公司将按照第二类限制性股票 的相关法律、法规办理。除此之外，截至本公告日，江汉先生及其配偶或其他关 联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对江汉先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作及为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月十九日 江汉先生的原定任期至第四届董事会届满即 2027 年 5 月 8 日止。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规 ...

公司简称：聚灿光电 证券代码：300708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就之 独立财务顾问报告 1. 上市公司、公司、聚灿光电：指聚灿光电科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《聚灿光电科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员和核 心骨干员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 8. 归属：指限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励 对象账户的行为。 9. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满 足 ...

证券研究报告 聚灿光电 (300708 CH) 授责评级(维持): 买入 目标价(人民币): 2.60 研究员 谢春生 SAC No. S0570519080006 xiechunsheng@htsc.com SFC No. BQZ938 +(86) 21 2987 2036 6开奖, 15 丁宁 SAC No. S0570522120003 dingning021681@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 陈恒 SAC No. S0570523120001 chenyu019111@htsc.com +(86) 21 2897 2228 基本數据 华春研究 2024年8月06日|中国内地 中报点评 光学光电子 2Q24:产能释放叠加规模效应凸显,公司利润同比高增 公司 2Q24 实现营收 7.33 亿元（yoy: +11.81%, qoq: +22.13%）,归母净 利润 0.65 亿元（yoy: +98.92%, qoq: +35.07%）, 扣非归母净利润 0.64 亿元（yoy: +1332.53%, qoq: +57.80%)。营收同环比实现增长主要由于 市场终端需求回暖 ...

公 司 研 究 聚灿光电（300708.SZ）：利润明显 改善，终端需求持续回暖 2024 年 8 月 1 日 推荐/维持 聚灿光电 公司报告 ——公司 2024 年半年报业绩点评 事件： 2024 年 7 月 30 日，聚灿光电发布 2024 年半年度报：公司实现营业收入 13.34 亿元，同比增长 11.24%，扣非归母净利润 1.05 亿元，同比增长 443.68%。 点评： 公司 2024 年上半年度营收同比增长 11.24%，毛利率为 14.60%，同比增加 4.67pct，利润明显提升。2024 年上半年度公司实现营业收入 13.34 亿元，毛 利率为 14.60%，同比增加 4.67 pct。LED 芯片及外延片毛利率为 25.50%，同 比增加 8.39 pct。2024H1 公司净利润 1.13 亿元，同比增长 351.03%，主要 是公司对市场需求精准把握，高端产品性能提升、结构升级。随着市场终端需 求回暖，公司产能释放、生产效率提升，高端产品量价齐升，带动营业收入和 毛利率增长。现金流方面，2024H1 经营情况回暖，销售回款增加，经营活动 产生的现金流净额为 24347.4 万元，较去 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for the company LED聚灿光电 (300708.SZ) [3] Core Views - The company has significantly improved its profitability due to high-end product upgrades and cost reduction measures, with a gross margin of 14.60% in the first half of 2024, an increase of 4.67 percentage points year-on-year [1] - The industry is experiencing a clear trend towards high-end products, with the company continuing to launch high-priced products and focusing on refined management to support long-term performance [1] - The company achieved a revenue of 1.334 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 11.24%, and a net profit of 113 million yuan, up 351.03% year-on-year [2] Financial Performance - In the first half of 2024, the company’s LED chip production capacity reached 11.69 million pieces, a year-on-year increase of 8.5%, with a capacity utilization rate of 96.47% and a sales rate of 101.73% [2] - The average price of LED chips and epitaxial wafers was 59.38 yuan per piece, reflecting a year-on-year increase of 3.18% [2] - The company’s net profit for 2024 is projected to be 243 million yuan, with expected growth rates of 100.2%, 25.8%, and 53.9% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3][5] Financial Data and Valuation - The company’s revenue is expected to grow from 2.839 billion yuan in 2024 to 4.384 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 243 million yuan and 470 million yuan [5][6] - The projected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 0.36 yuan, 0.45 yuan, and 0.69 yuan respectively, with P/E ratios of 23.9, 19.0, and 12.3 [3][5] - The gross margin is expected to improve from 14.6% in 2024 to 17.1% in 2026, indicating a positive trend in profitability [5][7]