法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 01599 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿 光电科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、胡承 伟律师（下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发 ...

公司简称：聚灿光电 证券代码：300708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | （三）本次限制性股票首次授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、 释义 3 1. 聚灿光电、本公司、公司、上市公司：指聚灿光电科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《聚灿光电科技股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-046 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 于 <聚灿光电科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草 案"> 及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司《信息披露 管理制度》 公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记，并对内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司《信息披露 管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定， 公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记，并对内幕信息知 情人在激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了自查，具体情 况如下： 关 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-047 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2025-044）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

首次授予激励对象名单公示及审核情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）的相关规定，对《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中确定的首次授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监 事会结合公示情况对《激励计划》首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 证券代码：30 ...

积极推动股权激励计划，保障核心团队稳定，促进公司长远发展。为了进一步建立、健全公司长效激励 与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，在 充分保障股东利益的前提下，公司计划向公司董事、高级管理人员及核心骨干员工合计252 人授予股权 激励，股权激励规模为1,000 万股，占总股本的1.47%。计划以2022-2024 年营收均值为基数，设定2025- 2027 年营收增长目标分别为34%、40%、46%。高增长目标不仅彰显管理层对公司未来发展的信心，也 通过阶梯式业绩考核形成良性机制，推动公司经营状况持续稳定增长。 盈利预测与投资建议：预计公司2025/2026/2027年实现营业收入分别为33.0/37.9/42.7亿元，同比增长 19.4%/14.9%/12.9%；实现归属上市公司股东的净利润分别为2.97/3.55/3.82 亿元， 同比增长 51.9%/19.4%/7.7%，对应2025/2026/2027年的PE分别为26.2/22.0/20.4倍，同类可比公司三安光电/兆驰股 份/乾照光电现价对应2025年的PE估值分别为48.4/10.0/66.1倍 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [4] Core Views - The company's recent share repurchase and cancellation, along with the stock incentive plan, demonstrate confidence in long-term stable development [4][6] - The company is transitioning to a full-color LED chip manufacturer, with an optimized product structure expected to enhance profit levels [6] Financial Performance and Forecast - The company reported a revenue of 731 million yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 21.80%, and a net profit of 61 million yuan, up 27.72% year-on-year [6] - Revenue projections for 2025-2027 are 3,342 million yuan, 3,750 million yuan, and 4,361 million yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 21.12%, 12.19%, and 16.30% respectively [5][7] - The forecasted net profit for 2025-2027 is 305 million yuan, 348 million yuan, and 401 million yuan, with year-on-year growth rates of 56.04%, 13.94%, and 15.31% respectively [5][7] Shareholder Returns and Incentives - The company plans to cancel 32.83 million shares, approximately 4.89% of the total shares, which is expected to enhance earnings per share and optimize key financial metrics [6] - A stock incentive plan for 252 key employees involves granting 10 million restricted shares, representing 1.47% of total shares, aimed at aligning employee interests with long-term company growth [6] Market Position and Competitive Advantage - The company's management confidence is reflected in its financial strength and operational efficiency, which are expected to improve profitability and market competitiveness [6] - The successful ramp-up of production capacity for red and yellow light epitaxial wafers and chips is anticipated to contribute approximately 600 million yuan in annual revenue and 100 million yuan in net profit once fully operational [6]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-043 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）拟对存放于股票回购专用证券 账户中已回购且尚未使用的 32,831,660 股股份的用途进行变更，由"基于维护公 司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次注销完成后，公司股份总数将由 680,152,346 股变更为 647,320,686 股，注册资本将由 680,152,346 元变更为 647,320,686 元。 鉴于上述公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》 修订尚需提交公司股东大会审议。 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第 一 章 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第一章第六条公司注册资本为人民币 | | 680,152,346元。 | 647,320,686元。 | | ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...