证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-013 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年1月8日 收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理潘华荣先生提交的《关于公司 2024年年度利润分配预案的提议和承诺》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于收到2024年年度利润分配提议函的公告》（公告编号：2025-003）。 2、公司于2025年1月24日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 195,593,118.26 元，未分配利润 449,001,651.6 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-021 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 关于修订《公司章程》的公告 二〇二五年一月二十四日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公 司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名 | | 3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主 | 监事组成，其中股东代表监事1名和职工代表 | | 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 | 监事2名。监事会设主席1人，监事会主席由全 | | 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 | 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 | | 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 | 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 | ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-011 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 1 月 24 日 上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实 际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2024 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 董事 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏侃-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024年4月，本人因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理 ...

公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 聚灿光电科技股份有限公司 聚灿光电科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 监事会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 二〇二五年一月二十四日 ...

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱火生、黄荷暑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十四日 经核查独立董事朱火生、黄荷暑的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

本人朱火生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。 2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。2021 年 9 月至今， 任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 1 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]215Z0015 号标准 无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年 度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,759,555,124.38 | 2,480,924,742.72 | 11.23% | | 营业成本 | 2,381,617,021.60 | 2,221,940,295.78 | 7.19% | | 营业利润 | 214,119,605.95 | 79,068,027.31 | 170.80% | | 净利润 | 195,593,118.26 | 121,153,612.84 | 61.44% | | 扣除非经常性损益后净利润 | 185,732,675.20 | 121,569 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-012 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体监事，于 2025 年 1 月 24 日上 午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的 各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公 司生产 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-016 聚灿光电科技股份有限公司 4、保费：不超过 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每年度 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事 宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为 董监高购买责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 1、投保人：聚灿光电科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 3 ...