内部控制审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚灿 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 1 月 26 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议 审议通过了：1、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》；2、《关于 2023 年 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》；4、《关 于续聘公司外部审计机构的议案》；5、《关于 2024 年年度监事薪酬的议案》；6、 《关于内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》； 9、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 1 （二）2024 年 3 月 5 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，会议 审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于变更部分募集资金 用途及新增募投项目的议案》；3、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 （三）2024 年 4 月 10 日，公司召开了第三届监事会第二十三 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-021 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 关于修订《公司章程》的公告 二〇二五年一月二十四日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公 司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名 | | 3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主 | 监事组成，其中股东代表监事1名和职工代表 | | 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 | 监事2名。监事会设主席1人，监事会主席由全 | | 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 | 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 | | 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 | 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 | ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其报告摘 要已于2025年1月24日收盘后刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年2月18日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-015 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年2月 18日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬 请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会 ...

本人朱火生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。 2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。2021 年 9 月至今， 任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 1 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元，募集资金总额为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用后，实 际募集资金金额为 108,155.02 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-011 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 1 月 24 日 上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实 际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2024 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 董事 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-012 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体监事，于 2025 年 1 月 24 日上 午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的 各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公 司生产 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-018 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本 型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存 款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。以上额度内的资金不得投资于股票及 其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。 4、投资期限 本事项尚需提交股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起十 二个月内有效。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过8.00亿元自有 闲置资金进行现金管理，上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如 下： 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司拟使用暂 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营 稳健，实现了可持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、聚焦核心资源，深耕主营业务 公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定 "聚焦资源、做强主业"的长期发展战 略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张。2024 年 LED 芯片产量 2,283 万片，较 2023 年、2022 年分别增长 5.02%、13.82%，产量持续增长，屡创历史新高。在 实现产能攀升的同时，优化产品结构、丰富产品类别，重点发力以 Mini LED、 车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏幕显示等为代表的高端 LED 芯 片。公司营业收入 27.60 亿元、净利润 1.96 亿元、扣除非经常性损益后的净利润 1.86 亿元等核心指标纷纷以绝对优势创下历史新纪录，彰显出极为优异的经营成 效。 2、紧抓扩产项目，开创全新格局 公司紧抓"年产240万片红黄光外延片、芯片 ...