证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-018 江苏精研科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司2024年度股东会审议。利润分配方 案具体情况如下： 一、利润分配方案的审议程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司未来 经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司以总股本 186,076,681 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），合计派发 20,468,434.91 元（ ...

江苏精研科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

江苏精研科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 ...

江苏精研科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏精研科技股份有限公 司（以下简称"精研科技"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签 发了中兴华审字（2025）第 020491 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，精研科技编制 ...

江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏精研科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏精研科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周健、刘永宝、王普查 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司 （刘永宝） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘永宝，男，1963 年 ...

江苏精研科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王普查） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王普查，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂 林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓 飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2010 年 1 月至 2016 年 12 月担任河海大学企 ...

作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规 的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏精研科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周健） 一、独立董事的基本情况 本人周健，男，中国国籍，本科学历。1982 年 5 月至 2000 年 10 月历任常 州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000 年 11 月至 2019 年 8 月历任江苏 理工学院材料工程学院副教授、教授；2001 年 10 月至 2018 年 12 月担任江苏理 工学院材料工程学院副院长；2019 年 8 月至 2023 年 8 月担任浙江新化化工股 份有限公司特聘教授；2023 年 9 月至今担任常州一诺 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.8900 | -28.09 | -1.2500 | | 每股净资产（元） | 11.59 | 11.14 | 4.04 | 10.26 | | 每股公积金(元) | 6.56 | 6.56 | 0 | 6.6 | | 每股未分配利润(元) | 3.50 | 3.02 | 15.89 | 2.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.59 | 21.96 | -1.68 | 25.08 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.66 | -27.71 | -2.32 | | 净资产收益率(%) | 5.67 | 8.33 | -31.93 | -11.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3105.35万股，累计占流通股比： 20.88 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥469,173,977.08, representing a 20.66% increase compared to ¥388,834,901.40 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥17,496,157.16, an improvement of 35.45% from a loss of ¥27,104,268.81 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥469,173,977.08, an increase of 21% compared to ¥388,834,901.40 in the previous period[21] - The net profit for the current period was a loss of ¥19,336,616.38, an improvement from a loss of ¥29,237,780.01 in the previous period[22] - Total comprehensive income amounted to -17,024,837.31, a decrease from -32,828,010.83 in the previous period[23] - Basic and diluted earnings per share were both -0.09, compared to -0.15 in the prior period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥73,363,834.99, a decline of 213.33% compared to a positive cash flow of ¥64,737,450.50 in the same period last year[11] - Cash inflows from operating activities totaled 466,307,186.12, down from 501,940,506.89 year-over-year[26] - Cash outflows from operating activities increased to 539,671,021.11 from 437,203,056.39 in the previous period, resulting in a net cash flow from operating activities of -73,363,834.99[26] - Cash inflows from financing activities were 40,200,000.00, with cash outflows totaling 259,588.21, resulting in a net cash flow from financing activities of 39,940,411.79[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,318,614,601.94, a slight increase of 0.93% from ¥3,288,112,896.00 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to ¥1,069,334,566.84, compared to ¥1,017,957,736.90, indicating an increase of about 5%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,142,007,941.61 from ¥2,157,192,319.70, a decline of approximately 0.7%[19] Financial Assets and Expenses - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 422.45% to ¥277,002,012.32, primarily due to the purchase of financial products[9] - The company recorded a decrease in financial expenses by 130.27%, down to -¥546,472.86, due to reduced loan interest and exchange losses[10] - The company’s financial expenses showed a notable decrease, with a net financial cost of -¥546,472.86 compared to ¥1,805,424.78 in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,488[13] - The largest shareholder, Wang Mingxi, holds 19.43% of shares, totaling 36,161,200 shares[13] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with the top shareholder alone holding nearly 20%[13] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥56,491,904.19, compared to ¥43,656,604.49, marking a growth of about 29%[22] Inventory and Impairment - The company reported a significant increase in inventory, which rose to ¥497,800,251.64 from ¥396,685,831.07, reflecting a growth of about 25%[19] - The company experienced a 62.23% reduction in asset impairment losses, amounting to -¥10,952,391.78, compared to -¥28,997,168.84 in the previous year[10] Other Information - The company’s subsidiary, Jiangsu Precision Research Intelligent Systems Co., Ltd., completed a name change and business scope adjustment[14] - Two subsidiaries obtained the "High-tech Enterprise Certificate," enhancing their market position[15] - The company is involved in ongoing litigation regarding performance compensation matters, with a court ruling received to suspend execution[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing activities[13] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[27]