江苏精研科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《证券法》、《公司法》以及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，以公司和股东的最大利益为行为准则，参加 股东大会，列席公司董事会会议，对公司财务状况进行审查，对公司的定期报告 进行审核，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司各 项重大事项的决策程序、合规性进行监察，有效发挥了监事会的职能。现报告如 下： 一、对公司 2023 年度经营管理情况的评价 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规定的要求，以切实维护公司和股东的权益为出发点，认 真履行职责。2023 年，公司监事会成员列席了历次董事会会议，认为：公司董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，没有损害公司以及股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公 司章程》等规章制度的要求。公司监事会认为，公 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 ...

股票简称：精研科技 股票代码：300709 中泰证券股份有限公司 关于 江苏精研科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分 股票期权并作废部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024年4月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 4 | | （一）本次激励计划的审批程序 4 | | （二）本次注销部分股票期权的具体情况 8 | | （三）本次作废第二类限制性股票的情况 8 | | （四）本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权并作废部分已 | | 授予尚未归属的第二类限制性股票事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 9 | | （五）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 简称 | | 具体含义 | | --- | --- | --- | | 精研科技/公司/本公 | 指 | 江苏精研科技股份有限公司 | | ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-3 二、 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-5 三、鉴证结论 我们认为，精研科技截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上 第1页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-029 江苏精研科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （四）变更后的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-015 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以现场方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《公 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300709 证券简称：精研科技 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 值类型 | | | 合并深圳市安特 | 江苏中企华 | | 苏中资评报字 | | 在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，在本报告 所列假设和限定条件下，委托人认定的合并 深圳市安特信技术有限公司所形成的商誉及 | | 信技术有限公司 | 中天资产评 | 刘云飞、 | （ 2024 ） 第 | 可收回 | 相关资产组账面价值为 7,192.58 万元（商誉 | | 所形成的商誉及 | 估有限公司 | 毛邱祺 | 1035 号 | 金额 | 金额已按全部股权折算），采用收益法评估 | | 相关资产组 | | | | | 后可收回金额为 1,520.00 万元（大写为人民 | | | | | | | 币壹仟伍佰贰拾万元）。 | 三、 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王普查） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王普查，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂 林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓 飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈股份有限 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体 董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维 护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）2023 年度具体经营情况 2023 年，面对消费电子行业景气度持续下行、行业竞争持续加剧、海外大 客户需求下滑等众多挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2023 年年度经营计划，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，积 极应对复杂的经营环境。 报告期内，公司实现的营业收入为 21.96 亿元，较上年同期营收规模减少了 3.12 亿元，同比下降 12.44%，公司整体营收规模略有下滑的主要原因如下： （1）MIM 零部件及组件的营收规模较上年同期减少了 2.43 亿元，同比下 滑 14.34%，主要受海外大客户 2022 年末出现的需求波动、设计变更等因素的持 续性影响，报告期内海外大客户的营业收 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试 涉及深圳市安特信技术有限公司申报资产 可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额 苏中资评报字(2024)第 1034 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十二日 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试涉及深圳市安特信技术有限公司申报资产 可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400167 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0018 | | 报告类型: 13 | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1034号 | | 报告名称: | 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试涉及深 圳市安特信技术有限公司申报资产可收回金额之公 | | | 允价值减去处置费用后的净额资产评估报告 | | 部居全 | 26.726.922.21元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有 ...