2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 1 日在江苏精研科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席游明东先生主持。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-044 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的有关规定，综合公司实际情况，对照创业板上市公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-043 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 1 日在江苏精研科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王 普查先生以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生、职工代表监事陈攀女士以通讯方式 列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向不特 ...

智通财经APP讯，精研科技(300709.SZ)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次拟发行可转换 公司债券募集资金总额不超过5.78亿元(含本数)，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 本次发行扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件 生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具中心建设项目。 ...

格隆汇8月1日丨精研科技(300709.SZ)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行募集资金 总额不超过5.7789亿元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器 精密MIM零部件及组件生产项目，总部及研发中心建设项目，精密模具中心建设项目等。 ...

本次发行扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件 生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具中心建设项目。 精研科技（300709）(300709.SZ)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次拟发行可转换公司 债券募集资金总额不超过5.78亿元(含本数)，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公 司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 ...

精研科技（300709）公告，公司拟与宁波明研创业投资合伙企业(有限合伙)、徐天敏先生、王逸然女 士、邬均文先生、杨剑先生、朱卫东先生、王立成先生以及常州精材管理咨询合伙企业(有限合伙)共同 设立江苏精研热处理有限公司(暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准)。精研热处理注册资本为 3000万元人民币，其中公司拟以货币资金出资1980万元，占注册资本的66%；宁波明研拟以货币资金出 资120万元，占注册资本的4%；徐天敏先生拟以货币资金出资150万元，占注册资本的5%；王逸然女士 拟以货币资金出资180万元，占注册资本的6%；邬均文先生拟以货币资金出资90万元，占注册资本的 3%；杨剑先生拟以货币资金出资90万元，占注册资本的3%；朱卫东先生拟以货币资金出资60万元，占 注册资本的2%；王立成先生拟以货币资金出资30万元，占注册资本的1%；常州精材拟以货币资金出资 300万元，占注册资本的10%。 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-041 江苏精研科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正暨追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（编号：2025-040）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 的有关规定，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。 现将具体情况公告如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响 的数据以黑色加粗字显示） 一、更正后的 2023 年度财务报表 （一）资产负债表 1、合并资产负债 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-040 江苏精研科技股份有限公司 关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正暨追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正， 现将具体事项公告如下： 一、前期会计差错更正概述 公司在 2023 年度将控股股东对江苏精研智行系统有限公司 2021 年度至 2023 年度累计未达成承诺业绩所计算的业绩承诺补偿金额确认了公允价值变动收益。 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定，所计算的业绩承诺 补偿金额中控股股东涉及部分应计入资本公积。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-039 江苏精研科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现就有关 事项公告如下： 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东 会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券的具体事项，包括但不限于： （1）在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见， 结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充。在发行 前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实 ...

股票简称：精研科技 股票代码：300709 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年八月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解 ...