证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-035 江苏精研科技股份有限公司 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15：00-17：00 通过网址 https://eseb.cn/1e61yWG6d6E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 23 日公告，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年 报和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00-17：00 在"价值在 线"举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15：00-17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披 露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司（含全资子公司）、分公 司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开 信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司尚未在中 国证券监督管理委员会指定的并经公司指定的信息披露媒体上正式公开。 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范性文件的规定或 其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部 单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 ...

江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-033 江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 388,834,901.40 | 301,562,295.28 | 28.94% | | 归属于上市公司股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以通讯表决方式召开。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-032 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 1、第三届监事会第二十四次会议决议； 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http:/ ...

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2024 年第一季度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2024 年第一季度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 马黎达 周健 刘永宝 王普查 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 （ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-034 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 03 月 31 日的财务状况和 2024 年 01 月至 03 月的经营成果，经 公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基 于谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 03 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提 信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，公司及下属子公司本次计提信用减值和资产减 值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司拟对 2024 年 03 月 31 日 合并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为 27,725,428.13 元。 计提信用减值准备明细如下： 单位：人民币元 | 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 收回或转 | | | 期末余额 | | - ...

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出 席。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-031 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以 通讯方式列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会 ...

江苏精研科技股份有限公司 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司董事薪酬、 津贴及 2024 年度公司董事薪酬、津贴方案的议案》；审议通过了《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 同日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司监 事薪酬及 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中，关于确认 2023 年度公司 董事、监事薪酬、津贴及 2024 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的事项尚需 提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认 根据 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开的公司第三届董事会第 二十次会议、2022 年度股东大会审议通过的《关于确认 2022 年度公司董事、高 级管理人员薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津 ...

江苏精研科技股份有限公司 收购常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 ...