股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科技"、"本公司"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币 57,789.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全 部用于如下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会（或由董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排 募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会（或 由董事会授权人士）将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、 法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）新型消费电子与数据服务器精密 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-036 江苏精研科技股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 6、假设在预测公司总股本时，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 18,607.67 万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，暂不考 虑公司其余日常回购股份、利润分配、股票期权或其他因素导致股本发生的变化； 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-045 江苏精研科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨俊先生为第四届董事会非独 立董事候选人的议案》，现就有关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），将董事会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董 事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独 立董事人数保持 3 名不变。 杨俊先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 附件： 简历 杨俊先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2017 年 7 月担任常柴股份有限公司财务经理；2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任常高新金隆控股有限公司财务经理； ...

江苏精研科技股份有限公司 关于增加董事会席位、修订《公司章程》 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-046 并授权办理工商变更（备案）登记事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位、修订<公司章程> 并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》，现就有关事项公告如下： 一、增加董事会席位 根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治 理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事 会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事 （由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 3 名不变，符合《上市公 司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。 二、《江苏精研科技股份有限公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 关于江苏精研科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况专项报告 江苏精研科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,2 ...

监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证 券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-037 江苏精研科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经 自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-047 江苏精研科技股份有限公司 二、本次修订和制定部分治理制度的情况 | 15 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | 上述第 1 至 9 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度全文。 关于修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

江苏精研科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及公司 章程的要求，特制订《江苏精研科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 1、公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结 合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采 用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。 2、公司坚持以现金分红为主，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以 下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （3）公司发展阶段属成长 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-048 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易概况 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）长 远战略发展及业务需要，完善公司一站式全制程生产能力，公司拟与宁波明研创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波明研"）、徐天敏先生、王逸然 女士、邬均文先生、杨剑先生、朱卫东先生、王立成先生以及常州精材管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州精材"）共同设立江苏精研热处理有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"精研热处理"、 "合资公司"）。 精研热处理注册资本为 3,000 万元人民币，其中公司拟以货币资金出资 1,980 万元，占注册资本的 66%；宁波明研拟以货币资金出资 120 万元，占注册资本的 4%；徐天敏先生拟以货币资金出资 150 万元，占注册资本的 5%；王逸然女士拟 以货币资金出资 180 万元，占注册资本的 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-042 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易 ...