江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，全体独立董事于 2023 年 12 月 6 日召开独 立董事专门会议 2023 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基于客观、 独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表 如下审核意见： 因此，我们同意公司 2024 年度预计日常关联交易的事项，并同意将本议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》之签署页） 独 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《江苏精研科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持审计委员会工作；主任委员由审计 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-084 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9：15-15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-079 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-078 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席 董事 1 名，董事邬均文先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事马黎达 先生出席会议并代为行使表决权）。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理、财务总监杨剑先生及副总经理王立成先生以通 讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-082 江苏精研科技股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系 （一）常州创研投资咨询有限公司 （一）日常关联交易概述 由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包括控股子公司）预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总额 不超过701万元，其中，与常州创研投资咨询有限公司（以下简称"创研投资"） 发生日常关联交易不超过1万元；与上海自在里电子科技有限公司（以下简称"自 在里"）发生日常关联交易不超过100万元；与常州皓研智能科技有限公司（以 下简称"常州皓研"）发生日常关联交易不超过600万元。关联交易主要内容包 括出租房屋、销售产品、委托外协加工。2023年度，公司预计与关联方发生日常 关联交易总额为不超过人民币201万元，2023年度截至10月31日实际发生的日常 关联交易总金额为人民币1.39万元（未经审计）。 本次日常关联交易预计事 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 3,000 万元人民币进行了委托理财，现将具体 情况公告如下： 二、审批 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-076 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-075 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 ...