第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-016 江苏精研科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《监事会 2023 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏精研科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科 技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和 事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、募集资金管理、 财务管理制度及财务报告、内部审计监督、销售 ...

2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-022 江苏精研科技股份有限公司 关于常州瑞点精密科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过 了《关于常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司收购常州瑞点精密科技有限公司的基本情况 1、2021 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第三次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于拟 签订股权收购框架协议暨关联交易的议案》，公司拟与常州瑞点精密科技有限公 司（以下简称"瑞点精密"、"常州瑞点"）及其股东王明喜、金文英、黄逸超、 徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠芬、常州瑞点创业投资合 伙企业（有限合伙）签署《关于常州瑞点精密科技有限公司 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-019 江苏精研科技股份有限公司 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润 166,268,046.44 元，母公司实现净利润 212,388,546.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 562,061,309.64 元，母公司可分配利润为 607,981,558.37 元。根据利润分配应以 母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 562,061,309.64 元。 综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定 了 2023 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发 29,772,268.96 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-3 二、 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-5 三、鉴证结论 我们认为，精研科技截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上 第1页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘永宝） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘永宝，男，中国国籍，本科学历。2010 年 7 月至今担任常州大学史 良法学院教师（副教授）；1998 年 12 月至今担任江苏博爱星律师事务所兼职律 师；2001 年 9 月至今担任常州仲裁委员会仲裁员；2016 年 12 月至 2022 年 11 月 担任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 1 月担 任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任恐龙 ...

关于收到《民事判决书》暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-013 江苏精研科技股份有限公司 就公司与陈明芳、郑奕麟之间的股权转让纠纷一案（一审案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号），陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区人民法院作出的一审 判决，已向常州市中级人民法院提出上诉，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于收到<上诉状>暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公 告》（公告编号：2023-070）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审已判决（终审） 2、公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉及金额：①陈明芳、郑奕麟于终审判决生效之日起十五日内向江苏精 研科技股份有限公司支付业绩补偿款 90933070.86 元；②陈明芳、郑奕麟于终审 判决生效之日起十五日内向江苏精研科技股份有限公司支付违约金 75 万元、律 师费 20 万元；③一审案件受理费 527128 元、保全费 5000 元、保全保险 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-012 注：该理财产品的投资期限将不超过 12 个月（含）。 受托人 产品名称 认购 金额 起息日 到期日 产品 类型 预期年化 收益率 资金 来源 中国建设银 行股份有限 公司常州延 陵路支行 外币资金 管理 800 万 美元 2024 年 4 月 3 日 2024 年 5 月 6 日 外币资 金管理 5.34% 自有 资金 一、理财产品主要情况 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第二 十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发 表了明确同意的意见，公司 2023 年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本 次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会 及股东大会审议。 三、关联关系说明 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-011 江苏精研科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人常州创研投资咨询有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-050），持公司 8,893,944 股（占当时公司总股本 比例 4.78%）的股东常州创研投资咨询有限公司（以下简称"常州创研"）计划 自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 日内，以集中竞价或大宗交易 方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过 5,585,043 股（占当时公司股 份总数的 3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过 1,861,681 股（占当时公司总股本比例 1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不 超过 3,723,36 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-010 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（ht ...