证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-012 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所 有者的净利润为-993.02 万元，年末累计未分配利润 20,986.90 万元，2023 年母公 司实现净利润-2,366.02 万元，截至 2023 年年末母公司累计未分配利润为 15,292.30 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规以及规范性文件的相关规定，结 合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 1、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法规及 《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等相关规定，公司 进行现金分红应当满足：公司该年度实现的 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-011 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 （一）证券投资审议批准情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司内部决策同意，公司全资子公司杭州隆胜投资有限公司（以下简称 "隆胜投资"）在报告期内使用不超过 2,000 万的闲置自有资金进行证券（含 股票）投资。 （二）衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第 十八次会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议 案》，同意公司及子公司继续与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展累计额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生 品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，具体 交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割为准。同时授权公司董事长在 上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件，如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 二 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-023 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 2、会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》、 的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》，对公司会计政策 进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-017 2、股东大会召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股东赋予董事会 的各项职责。 一、2023 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况 2023 年全年，公司董事会共召开了 6 次全体会议，审议通过了 32 项议 案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规 则》和相关法律法规的规定。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-016 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")是经财政部和中国 证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。其具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力。在公司 2023 年度审计过程中，致同所遵循独立、客 观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度审计工作，表现出了良好的 职业操守和业务素质。基于上述原因，经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司拟续聘致同所为公 司 2024 年度审计机构，并提请公司 2023 年年度股东大会授权公司管理层根据公 司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关审计费用。 二、 续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-002 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上的股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-042），股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立安民投 资"）计划以集中竞价、大宗交易、协议转让的方式减持公司股份不超过 1,522,500 股，占公司总股本的 1.53%。 近日，公司收到立安民投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 立安民本次减持计划期限已届满，立安民投资累计被动减持 1,522,500 股，占公 司总股本的 1.53%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人 ...

公司持股 5%以上股东立安民投资所持股份于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 25 日期间被法院强制执行，通过集合竞价方式被动减持股份 1,000,500 股， 占公司总股本的 1.0056%(任意连续 90 日内通过集中竞价交易减持股份的总数不 超过公司股份总数的 1%)。根据有关法律法规和规范性文件的要求，现将有关情 况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 海南立安民投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 住所 | | 上海市浦东新区**** | | | | | | 权益变动时间 | | 2023年9月22日至2023年12月25日 | | | | | | 股票简称 | 万隆光电 | | 股票代码 | | 300710 | | | 变动类型 （可多选） | 增加□ | 减少☑ | 一致行动人 | | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否☑ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-071 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢， 杭州万隆光电设备股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式。 ...

北京云嘉律师事务所 关于 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 云 嘉 律 师 事 务 所 Tel: 010-65501101 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 北京云嘉律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年第 三次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对贵公司 2023 年第三次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所律师已遵照律师行业的 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定并修订公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上 ...