广州广哈通信股份有限公司 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-070 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司 章程》（下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12月 4 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名张晓莉女士、陈荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会进行审议。经股东大会审议通过后，将与另外一名由职工代表 大会选举产 ...

一、监事会会议召开情况 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知已于 2023 年 11 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事， 会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-068 广州广哈通信股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-073 广州广哈通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈远志作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限 公司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害 关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-077 广州广哈通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名向凌女士为 广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈 通 信 股 份 有 限 公司 第 四 届 董 事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-072 广州广哈通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡荣鑫作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限 公司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规 、部 门规 章 、规 范 性文 件 和深 圳 证券 交 易所 业 务规 则 对 独 立董 事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、本人符合 ...

证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2023-066 广州广哈通信股份有限公司关于 再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州广哈通信股份有限公司 的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 10 号）（以下简称"《重 组问询函》"），要求公司就《重组问询函》中涉及的问题做出书面说明、相关 中介机构核查并发表明确意见，并在 2023 年 11 月 15 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部。 收到《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及中介开展对《重 组问询函》的回复工作。2023 年 11 月 14 日，公司披露了《关于延期回复深圳 证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2023-064）。根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，经 审计的最近一期财务资料在财务报告 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-065 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况如下： 2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于 签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》、《关于签署<附条件生效的业绩补偿及 超额业绩奖励协议>的议案》、《关于<广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关 ...

收到《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及中介开展对《重 组问询函》的回复工作。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，经审计的最近一期财务资料在财务 报告截止日后六个月内有效。本次交易标的经审计的最近一期财务资料基准日为 2023 年 5 月 31 日，财务有效期即将过期。同时鉴于本次《重组问询函》中涉及 的部分事项尚需进一步核查、落实及补充完善，为确保回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，延期至 2023 年 11 月 30 日（含当日）前回复。延期期间，公司将积极推进《重组问询函》回 复工作，尽快完成《重组问询函》回复并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ，公司有关 信息均以在上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意 投资风险。 特此公告。 2023 年 11 月 14 日 广州广哈通信股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州广哈通信股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-060 广州广哈通信股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 71,453,862.03 | 7.63% | 202 ...

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他(2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日) 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 | --- | |----------------------------------------------------------| | 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net | | 参与2023广东上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 | | 的投资者 | 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年09月19日(星期二) 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开 上市公司接待人员姓名 董事、总经理孙业全先生、副总经理兼董事会秘书张聚明先 生、财务总监谭维立先生、证券事务代表李林红女士 投资者关系活动主要内容 1.贵公司今年业绩怎样? 答:尊敬的投资者,您好!今年上半 ...