证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的要求，本次计 提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货 等资产进行了清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、合同资产、长 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-018 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月16日14:30召 开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年年度股东大会 2.会议召集人：董事会。第五届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月16日14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp ...

广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-013 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-025 广州广哈通信股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 73,873,838.22 元。其中，母公司实现净利润 49,736,943.26 元。公司拟按照《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,973,694.33 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 44,763,248.93 元，加上上年结存 的未分配利润 67,070,577.12 元，合计共有未分配利润 111,833,826.05 元。 综合考虑所处行业特 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-016 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北 京市西城区阜成门外 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-011 广州广哈通信股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京易 用视点科技有限公司（以下简称"易用视点"）中标贵州省贵阳抽水蓄能电站数 字电站技术服务项目（基建期），具体情况如下： 一、项目基本情况 服务内容：（包含但不限于）科研课题研究、标准管控体系建设、基础技术 底座扩展建设、施工及竣工 BIM 模型建设，施工通信组网，信息安全建设，工程 数据中心，数字建造，施工期数字管控平台及配套移动端应用，数字工地，安全 监测管理功能、指挥决策监管软硬件系统，数字移交系统，电子签章等。 二、项目对公司的影响 项目名称：贵州省贵阳抽水蓄能电站数字电站技术服务项目（基建期） 招标人：广东省能源集团贵阳抽水蓄能发电有限公司 中标人：北京易用视点科技有限公司 中标价：33,600,073.07 元 工期/交货期/服务期：2190 日历天 三、风险提示 易用视点尚未与上述项目交易对方签订正式合同，具体条款 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律 、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静、徐紫帆 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 记载或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本 与副本、原件与复印件、扫描件一致。 4、本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会 议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东 大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-010 广州广哈通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事长孙业全先生 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 6、 召开方式： ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-009 广州广哈通信股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 附件：王勇先生简历 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日收到公司董事长、总经理孙业全先生提交的书面辞职报告。孙业全先生因工作 调整原因，向董事会辞去公司总经理职务，原定任期至第五届董事会届满。孙业 全先生辞去公司总经理职务后，仍在公司担任公司董事长职务。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，孙业全先生的辞职自辞职报告送达董 事会之日起生效。 截至本公告日，孙业全先生持有公司股份 442,368 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对孙业全先生担任公司总经理期间为公司作出的 积极贡献表示衷心感谢。 根据《公司章程》规定，经董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总 ...