证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-007 广州广哈通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会议案对中小股东表决单独计票（中小股东指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）。 一、会议召开情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事长、总经理孙业全先生 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024 年 2 月 27 日（星期二）14:50 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 6、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 7、 经广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议，通知召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议 ...

广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、陈志康律师（以下 简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并就相关事宜出具法律意见。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员 的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的 各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 地址: 广州市天河北路233 号中信广场5902-5907A 室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)3877 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-006 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过支付现金的方式购买平云资本、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）、 广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）合计持有的暨通信息 60%股权。2023 年 10 月 20 日，公司与全体交易对方签署了《附条件生效的股权收购协议》、《附条件生效 的业绩补偿及超额业绩奖励协议》。本次交易完成后，暨通信息将成为上市公司控股 子公司。 本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易不涉及上市 公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易对方之一平云资本为公司关 联方，故本次交易构成关联交易。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 2 月 6 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司董事长兼任总经理的议案》 根据相关规定，公司董事长孙业全先生兼任公司总经理需提交公司股东大会 审议。 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 3、审议通过了《关于召开 2024 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-005 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第二次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年2月27日（星 期二）14:50召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 27 日（星期二）14:50 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-003 广州广哈通信股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改组组建方案的 通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础上组建"广州 数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州数字科技集团 有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.），原 广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集团 有限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局 换发的新《营业执照》。变更后，公司控股股东的工商登记基本信息如下： 名称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 类型：有限责任公司(国有控股) 法定代表人：黄跃珍 注册资本：壹拾亿元（人民币 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-002 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《广州广哈通信股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"本次交易草案")"重大风险提示"及"第 十节风险因素"中，详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需 履行的其他程序。除已披露的风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易 对方撤销、 ...

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)38771698 网址 : http://www.dslawyer.com 邮编Postal Code: 510610 广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提供的以及本 所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。 公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含 文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假或重大 遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本与副本、原件与 复印件、扫描件一致。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员 的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-084 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会 会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广 哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2023 年 12 月 21 日 附件：张晓莉女士简历 张晓莉，女 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-083 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时 间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州广哈 通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了同意的 独立意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意 ...