证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-073 广州广哈通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈远志作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限 公司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害 关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月21日（星 期四)14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-071 广州广哈通信股份有限公司 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-067 广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 11 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会 议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州 广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。 员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ...

一、监事会会议召开情况 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知已于 2023 年 11 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事， 会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-068 广州广哈通信股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的 ...

广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 证券交易所业务规则和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名 ...

广州广哈通信股份有限公司 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-070 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司 章程》（下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12月 4 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名张晓莉女士、陈荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会进行审议。经股东大会审议通过后，将与另外一名由职工代表 大会选举产 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-075 广州广哈通信股份有限公司 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名蔡荣鑫先生 为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专 门 会 议 资 格审 查 ， 提 名 人 与 被提 名 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： __ ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-069 广州广哈通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2023 年 12 月 24 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《2 号指引》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2023 年 12月 4 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名 孙业全先生、邓家青先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人；提名蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士为 第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-074 声明人向凌作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限公 司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间 不 存 在任 何 影响 本 人独 立 性的 关 系，且 符合 相 关法 律 、行 政 法规 、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交 ...

依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司修订《独立董 事工作制度》事项进行了审议，发表独立意见如下：公司董事会对该议案的审议 广州广哈通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 求是的原则，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表独立意 见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，我们认为公司第四届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规的规 定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 ...