证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-042 广州广哈通信股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话号码：020-35812869 传真号码：020-35812918 电子邮箱：securities@ghtchina.com 通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 3 日 收到公司证券事务代表李林红女士提交的书面辞职报告，李林红女士因个人原因， 向董事会提出辞去公司证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起 生效。李林红女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。公司董事 会对李林红女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任余锐先生为公司证券事务 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-041 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于经营发展和资金筹措需要，公司董事会同意公司及全资子公司广州广有 通信设备有限公司（以下简称"广有通信"）向银行申请合计人民币 2.4 亿元的 综合授信额度，授信期限不超过 3 年。其中，公司向 2 家银行分别申请人民币 1 亿元的综合授信额度，广有通信向 2 家银行分别申请人民币 2,000 万元的综合授 信额度。董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-040 广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年6月4日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 公司于2024年6月4日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本249,170,606股为基 数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、徐 紫帆律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提供的以 及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。 公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信 息（含文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，不存在任何隐瞒、 虚假或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本 与副本、原件与复印件、扫描件一致。 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-039 广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会共有7项议案。其第4项、第5项、第6项、第7项议案对中 小股东表决单独计票（中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 6、 召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类 特定对象调研 ☐分析师会议 别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 （请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 中金银海（香港）基金有限公司 雍兴 、幸福阶乘（香港）基金有限公 参与单位名称及人 司 张东晓 、深圳市安卓投资有限公司 谭煜、个人投资者：庄易晟、顿 社琦 员姓名 时间 2024年05月28日 10：30-12:00 地点 广哈通信会议室 副总经理兼财务负责人兼董事会秘书陈炜女士、副总经理张聚明先生、 上市公司接待人员 ...

证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2024-038 广州广哈通信股份有限公司 关于终止重大资产购买暨关联交易事项相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 原拟通过支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"） 60%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》，同 意公司终止本次重大资产重组事项，具体情况详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于 巨潮资讯网的《关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》（公告编号： 2024-033）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司对本次交易相关内幕 信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，并取得了中国证券登记 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广哈通信"） 原拟通过支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"） 60%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 广发证券股份有限公司 关于广州广哈通信股份有限公司终止重大资产购买暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》， 同意公司终止本次重大资产重组事项，具体情况详见公司 2024 年 4 月 30 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》（公 告编号：2024-033）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司对本次交易相关内 幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，并取得了中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，具体 情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本 ...

北京国枫律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 终止重大资产购买暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN178-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 国枫律证字[2023]AN178-4 号 致：广州广哈通信股份有限公司 根据本所与广哈通信签署的《法律服务协议》，本所接受广哈通信的委托， 担任本次重组的专项法律顾问。 本所律师根据《证券法》《重组管理办法》《26 号格式准则》《上市类 1 号指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会、深交所的规定， 对本次重组的内幕信息知情人在核查期间内买卖上市公司股票的情况进行专项 核查，并出具本专项核查意见。 北京国枫律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 终止重大资产购买暨关联交易 内幕信息知情人买卖股票的 专项核查意见 对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就与本次重组内幕信息知情人买卖上市 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-037 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年6月4日（星期 二）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第七次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...