证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023- 053 广州广哈通信股份有限公司 关于本次交易后新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式向广 州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）、广州垂天投资控股合 伙企业（有限合伙）（以下简称"垂天投资"）、广东子衿投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"子衿投资"）收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨 通信息"）的 60%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易完成后，暨通信息成为广哈通信的控股子公司，暨通信息与广哈通 信关联方之间的交易将构成公司的关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 有关规定，预计本次交易完成后至公司 2023 年年度股东大会召开期间，公司新 增与关联人发生的日常关联交 ...

广发证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银 行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意 见》相关规定之核查意见 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向广州广电平云资 本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、广东子衿投资 合伙企业（有限合伙）支付现金购买其所持有的广东暨通信息发展有限公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定，本次交易事项构成重大资产重组。 本次交易的独立财务顾问系广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" 或"独立财务顾问"），法律顾问系北京国枫律师事务所（以下简称"国枫律师"）， 审计机构和审阅机构系信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"），评估机构系广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下 简称"联信评估"）。 本独立财务顾问根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的规定，就本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构 或个人（以下简称"第三方"）的行为核查如下： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 本次交易中，广发 ...

广发证券股份有限公司 1、本独立财务顾问与本次交易各方均无关联关系，就本次交易发表有关核查 意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提供 方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材料 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供文件、材料的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险和责任； 3、本独立财务顾问已按照相关法律、法规和中国证监会的规定履行了尽职调 查义务，有充分理由确信所发表的专业核查意见与广哈通信披露的文件内容不存 在实质性差异； 4、本独立财务顾问已对广哈通信披露的文件进行充分核查，确信披露文件的 内容与格式符合要求； 5、本独立财务顾问有充分理由确信广哈通信委托本独立财务顾问出具意见的 本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 6、有关本次交易的专业核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"上 ...

广州广哈通信股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式购 买广州广电平云资本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、 广东子衿投资合伙企业（有限合伙）共3名交易对方持有的广东暨通信息发展有 限公司60%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的相关规定，本次交易构成重大 资产重组。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2023年10月20日 本次交易前36个月内，公司的实际控制人未发生变更，均为广州市国资委。 公司本次交易为现金收购，不涉及发行股份，不会导致上市公司的股权结构发生 变化，不会导致上市公司的控股股东、实际控制人变更。因此，本次交易不构成 《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 根据《重组管理办法》的要求，公司董事会就本次交易是否符合《重组管理 办法》第十三条的规定进行审慎分析，具体情况如下： ...

广发证券股份有限公司 关于公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况之专项核查意见 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向广州广 电平云资本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、广东 子衿投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买其所持有的广东暨通信息发展 有限公司60%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》相关规定，上述交易事项构成重大资产重组。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，对广哈通信内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》。 1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，符合相关法律法规的规定。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券 交易所的要求，采取了必要且充分的保密 ...

广州广哈通信股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，事先审阅了 公司提供拟提交的第四届董事会第二十四次会议的相关资料，事先了解了相关背 景情况，现对公司第四届董事会第二十四次会议拟审议相关事项发表事前认可意 见如下： 一、关于重大资产重组相关事项 公司拟以支付现金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平 云资本"）、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、广东子衿投资合伙企业（有 限合伙）收购广东暨通信息发展有限公司的 60%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 本次交易符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重 组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023- 055 广州广哈通信股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<广州广哈通信股份有限 公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大 资产重组相关的议案。具体内容详见公司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 次重大资产重组相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。 基于本次重大资产重组的总体工作安排，经公司董事会决定暂不召开股东大 会审议本次交易的相关事项，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股 东大会的通知并将相关议案提请股东大会审议。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-052 广州广哈通信股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"广哈通信"）第四届监 事会第十九次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话的形式送达各 位监事，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在广州天河区平云路 163 号广电 中心召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张 晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》(下简称"《公司法》")、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定 条件的议案》 公司拟以支付现金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（下称"平云资 本"）、广州垂天投资控 ...

广州广哈通信股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买广 州广电平云资本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、广东 子衿投资合伙企业（有限合伙）共 3 名交易对方持有的广东暨通信息发展有限公 司 60%股权（简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司董事会对公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查， 在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易 行为，不 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-048 广州广哈通信股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式收购 广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"）的控股权，具体收购股权比例 在 40%-60%之间。 2、本次交易对方广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）为 公司关联方，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍需进一步论证和协商，尚存在重大不确定性。本次交易尚需按照相关法律、 法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，能否通过审批尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大资产重组事项概况 2023 年 6 月 8 日，公司与平云资本、广州垂天投资控股合伙企业 ...