本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-047 广州广哈通信股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 1、公司第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知已于 2023 年 9 月 21 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议 于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘飞华女士 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独 立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》），董 事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，经总经理提名，聘任陈炜女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 9 月 20 日分别以电子邮件、电话的形式送达全体董事。会议 于 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-046 广州广哈通信股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，综合考虑陈炜女士个人工作履历，经总经理提名，董事会同意聘任陈炜女士 为公司副总经理（陈炜女士简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 陈炜女士原任公司第四届监事会主席、监事，已向公司监事会提交书面辞职 报告辞去监事会主席、监事职务，于 2023 年 9 月 19 日辞去监事会主席、监事职 务正式生效。 经核查，在其离任期间，陈炜女士未买卖公司股票。 公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会 第二十三次会议相关事项的 ...

广州广哈通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广州广哈通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相 关事项，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经会前认真审查陈炜女士的简历等相关资料，并了解其相关情况。与此同时， 未发现陈炜女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形； 未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发 现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，其具备有关法律、 法规和《公司章程》规定的任职资格。 （本页无正文，为《广州广哈通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 吉争雄 蔡荣鑫 赵永伟 日期：2023 年 9 月 21 日 本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司 ...

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 广州广哈通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他(2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日) 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 | --- | |----------------------------------------------------------| | 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net | | 参与2023广东上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 | | 的投资者 | 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年09月19日(星期二) 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开 上市公司接待人员姓名 董事、总经理孙业全先生、副总经理兼董事会秘书张聚明先 生、财务总监谭维立先生、证券事务代表李林红女士 投资者关系活动主要内容 1.贵公司今年业绩怎样? 答:尊敬的投资者,您好!今年上半 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-044 广州广哈通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会共有1项议案，该议案对中小股东表决单独计票（中小股 东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表 决权股份数量 166,477,861 股，占公司有表决权股份总数的 66.8128%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间 ...

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)38771698 网址 : http://www.dslawyer.com 邮编Postal Code: 510610 广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、陈志康律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就相关事宜出具 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-042 广州广哈通信股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式收购 广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"）的控股权，具体收购股权比例 在 40%-60%之间。 2、本次交易对方广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）为 公司关联方，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍需进一步论证和协商，尚存在重大不确定性。本次交易尚需按照相关法律、 法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，能否通过审批尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大资产重组事项概况 2023 年 6 月 8 日，公司与平云资本、广州垂天投资控股合伙企业 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-043 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，戴穗刚先生的《辞职报告》 自送达董事会之日起生效。戴穗刚先生负责的工作已平稳交接、顺利过渡，不会 影响公司经营工作的正常运行。 截至本公告日，戴穗刚先生直接持有公司股票 217,872 股, 占公司总股本的 0.0874%。戴穗刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴穗刚先生是任期 届满前离任（本届任期时间：2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日）。离任 后，戴穗刚先生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性 规定及其所作的承诺进行管理。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的要求，戴穗刚先生在就任时确定 的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总 数的 25%；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 公司董事会对戴穗刚先生任职期间的勤勉工作及长期以来为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢。 广州广哈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 131,275,749.47, representing a 19.15% increase compared to RMB 110,174,132.58 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 12,506,292.80, a significant increase of 1,457.97% from RMB 802,728.01 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 9,780,802.55, compared to a loss of RMB 4,794.52 in the same period last year, marking a 204,099.62% increase[24]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.0502, up 1,468.75% from RMB 0.0032 in the previous year[24]. - The weighted average return on equity was 1.88%, an increase of 1.75 percentage points from 0.13% in the previous year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 902,532,132.96, a decrease of 5.82% from RMB 958,280,305.03 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.62% to RMB 656,667,603.10 from RMB 660,772,684.06 at the end of the previous year[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -RMB 61,885,097.54, worsening by 165.35% compared to -RMB 23,322,413.07 in the previous year[24]. Market Position and Products - The company specializes in the research, production, and sales of command and dispatch systems, primarily serving the defense and electric power sectors, and has established a leading market position in these areas[32]. - The defense market has high entry barriers and a relatively low degree of marketization, with the company being one of the main suppliers of command and dispatch systems[33]. - In the electric power market, the company is one of the three major suppliers, holding over 90% market share among the leading competitors[33]. - The company has obtained certification to supply products in the railway dispatch sector, being one of the three qualified suppliers[33]. - The company’s main products include information exchange platforms, dispatch terminals, IP phones, and data collection devices, which are essential for command and dispatch communication solutions[34]. - The company’s revenue model is based on designing and manufacturing dispatch communication systems tailored to customer needs, primarily in the military, electric power, and railway sectors[37]. Research and Development - The company has invested over 10% of its revenue in R&D annually, with a research expense ratio exceeding 16% in the past two years, resulting in 194 authorized intellectual property rights[57]. - The company launched a new integrated communication application platform that meets emergency communication and video scheduling needs, showcasing its commitment to technological advancement[74]. - The company is focusing on the domestic production of its command and dispatch systems, aiming for full localization of hardware and software[66]. - The company has established long-term partnerships with universities to support its R&D efforts[68]. - The company focuses on R&D investment to stimulate market demand in command and dispatch sectors, emphasizing technologies like cloud computing, AI, 5G, and IoT[52]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its product capabilities by integrating cloud computing, AI, and 5G technologies into its solutions[65]. - The company aims to evolve its dispatch network from a proprietary to a shared network, enhancing capabilities for real-time information exchange and resource services[51]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for information technology in the defense sector as part of the national modernization strategy, aiming for significant growth by 2027[42]. - The company plans to expand its market presence in the railway sector to mitigate customer concentration risks[95]. - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance its technological platform and capabilities, ensuring sustainable growth[74]. Shareholder and Financial Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The company has a commitment to protecting shareholder rights, ensuring transparency and timely information disclosure[109]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[118]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting sound financial practices[119]. - The company has not reported any major guarantees during the reporting period, maintaining a conservative financial strategy[134]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[122]. - The company has established a mature after-sales service management system since obtaining ISO9000 certification in 1996, continuously improving service quality according to ISO9000 standards[113]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and has obtained ISO14000 certification, promoting energy-saving and green practices[107]. Employee and Talent Management - The company adheres to labor laws and provides fair compensation and development opportunities for employees[112]. - The company has implemented measures to enhance employee well-being and foster a positive work environment[112]. - The company is focused on retaining and attracting high-quality talent to address the competitive talent landscape in the information communication industry[94].