福建永福电力设计股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价。审计部及审计人员在公司董事会审计委员会 的领导下，独立、客观地行使职权，对董事会审计委员会负责，不受其他部门或 个人的干涉。审计部依照 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林庆瑜，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学 硕士。2011 年，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；2012 年至今，任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今，任福人木业（福州） 有限公司董事；2021 年至今，任福建永福电力设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-032 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称"新创机电"）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）、福建华超信息科技有限 公司（以下简称"华超科技"）、福建永福运维科技有限公司（以下简称"永福 运维"）和攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀枝花三能"）提供担保， 担保额度合计不超过人民币 184,282 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、履约担保、抵押担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。董事 会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理林一文先生所作的公司《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以 及《总经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东大会和董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2023 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应 收款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-035 福建永福电力设计股份有限公司 公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提2023年度资产减值准备共计人民币2,006.01万元， ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度报告 2024-028 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司 对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 详见"第三节 管理层讨论与分析"章节"十一、公司未来发展的展望"之 "（四）可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（剔除公司回购专用证券账户中已回购股份）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 2024 年 4 月 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理 | | 48 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 71 | ...

福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-156 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12294 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA12294 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年（调整后） | 本年比上 | 2021 年（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 2,034,201,308.73 | 2,192,058,476.27 | -7.20% | 1,567,918,028.98 | | 归属于上市公司股 | 54,329,216.07 | 83,907,293.68 | -35.25% | 40,769,116.50 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 39,809,270.39 | 48,790,705.37 | -18.41% | 18,668,338.76 | | 损益的净利润 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-037 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十四次 会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度，公司坚持战略引领，围绕"一体两翼"业务布局，加大投入， 加快推动新兴业务发展，向着电力能源综合服务商进一步转型升级。公司各项生 产经营有序，电力能源综合集成解决方案业务稳步发展，分布式光伏集成产品、 数字能源产品业务快速发展。2023 年度，公司实现营业收入 20.34 亿元，同比减 少 7.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,432.92 万元，同比减少 35.25%。 二、董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》、 《公司章程》、及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况 如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作 ...